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荷兰亿万富翁涉嫌金融欺诈被捕

http://www.enorth.com.cn  2006-10-17 10:26
 

 

  在潜逃一周后,被警方通缉的荷兰石油大亨约翰·多伊斯终于落入法网。多伊斯可谓浮华半生、叱咤一时,但荷兰警方近来的调查却发现,这位人人称羡的亿万富豪旗下的银行背地里竟进行着洗黑钱等勾当。

  据英国《卫报》10月16日报道,现年64岁的多伊斯是荷兰的一名石油商和银行家。今年9月,多伊斯旗下的“库拉索岛第一国际银行”因为涉嫌欺诈受到警方调查,并在全部资产被冻结后关闭。警方在调查中发现,英国近两年逮捕的多数诈骗犯均在这家银行设有账户。他们于是搜查了这家银行,结果发现大约有2500名涉嫌金融欺诈的英国人在此拥有账户。

  警方于是开始对多伊斯的个人资产也产生了怀疑。或许已经意识到危机临近,多伊斯前不久从百慕大群岛上的自家豪宅中失去了踪影。

  荷兰和英国警方马上发出国际拘捕令,并于13日晚在英属百慕大成功拘捕到多伊斯。消息人士称,多伊斯预计将会于本周(很可能是16号)接受当地法庭的问讯。预计他稍后可能会被引渡回荷兰,就部分银行职员洗黑钱、暗中买卖被盗物品以及“幕后操纵犯罪组织”等违法活动协助警方调查。

  据报道,目前的证据尚无法正式指控多伊斯犯有欺诈罪,他本人也一直否认与所有上述违法活动有任何关系。上个月,多伊斯在接受《卫报》采访时还坚称,“库拉索岛第一国际银行”及其分支一向都在“照章办事”,他们不可能与这些违法活动有直接联系。多伊斯的律师目前拒绝就此案发表任何评论。

  此案已经引起了英国和荷兰当局的高度关注。据专家估计,这一系列恶性欺诈事件对欧洲经济造成的损失可能高达每年300亿英镑。据悉,荷兰、英国伦敦和南威尔士三地警方已经同时展开搜捕行动,并逮捕了数名涉案嫌疑人,其中还包括多伊斯60岁的妹妹。

  此前,多伊斯曾被控以欺诈手段在俄罗斯进行原油买卖,赚取了高达1.8亿英镑的高额利润。克里姆林宫后来契而不舍地借助法庭追诉多伊斯达十余年之久,不过这起马拉松式的诉讼案最终不了了之。

  多伊斯生于1942年,父亲是一家汽车厂主。1973年能源危机时期,多伊斯开始进入石油业工作。在短短几年的时间里,多伊斯通过原油买卖迅速晋升为身价过亿的富豪。他拥有哈萨克斯坦原油的输出代理权,在美国设立了数百个加油站,开设了几家银行,在纽约曼哈顿还有一处豪宅。

  几年前,一名荷兰记者曾经被允许进入多伊斯百慕大的豪宅进行专访,他事后回忆当时的情景感慨道:“他的别墅非常大,里面有很多身穿比基尼泳装的女人走来走去。一个女人递给他一份关于生意的传真件,他只是以‘是’或‘不是’作为回复。这里的生活看起来更像是小说里的情节。”

稿源 中国日报网站 编辑 郑津
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