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伪造文书骗卖烂尾楼 追踪造假源头 查出一公司假章假报告数百
核心提示会计师事务所的审计报告、验资报告，银行的进账单，各单位的假公章、个人印鉴等一应俱全，而且几乎全部达到了以假乱真的程度……日前，本市河东警方在侦查一起骗卖烂尾楼的案件中，顺藤摸瓜破获了一起中介公司造假案。在这家连同老总仅有5名员工的小中介公司里，查出各类假单位公章142枚、假财务专用章112枚，假审计报告等多达上百份。
造假案告破
饭店单间擒女老总
一搜公司全是假章
今年4月28日，女青年池某刚走进河北区中山路一家饭店的单间，就被跟踪至此的民警控制住：“别动，我们是公安河东分局的警察！”池某一听到警察二字，立即放弃了挣扎，束手就擒。
押着池某，民警马不停蹄地赶往和平区津工大厦701室。该写字间外，挂着本市某中介公司的铜牌，民警到达时，这家公司的4名男女工作人员正在把一些文件往纸箱里装。见到民警，这4个人也吓得脸色煞白。
这不是一间普通的中介公司，而是专门为各类公司过注册、审计、年检关提供虚假资料、报告的造假公司。经搜查，警方在该写字间内查获了大量伪造的银行进账单，财务、税务审计报告等。警方同时查获的，还有该公司假造的本市5家会计师事务所、1家税务师事务所、3家银行的公章以及一些个人印鉴。后经汇总，各类假单位公章共计142枚、假财务专用章共计112枚。
最先落网的女青年池某，便是这家造假公司的老总，那4名工作人员，都是她请来帮忙的亲戚朋友，其中还有她的亲弟弟和前男友。
调查中警方发现，这家造假公司自2003年开始“运营”后，为池某聚敛了大量财富，其中包括两套高档公寓、一套普通住房及一辆豪华汽车。这个隐藏极深的造假公司是如何走上覆灭之路的？对此疑问，办案民警称，能抓住池某缘于一起诈骗案，而那起案件的嫌犯，就是池某的一个客户。
案中案缘由
男子自称局长亲戚
骗卖千万元烂尾楼
2003年一个偶然的机会，本市一家拍卖行的经理杨某通过朋友认识了一个叫崔某的男子，崔某一脸憨厚，谈吐诚恳，很快赢得了杨某的好感。交谈中，崔某提到自己一个亲戚是市里某局的领导，跟杨某说“有什么事都能帮忙搞定”，杨某便提起拍卖行最近有一套位于东丽开发区的烂尾楼要出手，告诉崔某如果感兴趣可以帮忙寻找买家。
第二天，崔某便来到拍卖行找杨某商谈此事，并当场与杨某签下了“变拍卖大厦确认书”。在确认书中，双方约定烂尾楼的价格为1500万元，但崔某要在一个月内交足60万元，才能继续行使确认书中约定的“代为寻找买家”的权利。
签约后，崔某陆续交来了50万元，但余款却始终没有交齐，看在“局领导”的面子上，杨某将限期一拖再拖，直到2005年4月，才不得不与崔某终止了协议。
没想到，2006年年中，南方一家房地产公司的职员找到该拍卖行，向杨某核实东丽开发区那幢烂尾楼的事。交谈中，杨某才得知这幢烂尾楼对方意欲购买，而卖楼人竟是崔某。
面对杨某的惊骇，对方拿出了拍卖行和崔某曾经签订的那份“变拍卖大厦确认书”复印件，这时杨某才恍然大悟，原来崔某拿着这份早已失效的确认书复印件到处招摇撞骗。得知真相后，房地产公司立即到公安河东分局经侦支队报了警。
卖楼道具全是假的
能人骗案背了一身
接到报警后，经侦支队马上立案侦查，经查得知南方这家房地产公司同样是经过朋友介绍认识的崔某，崔某凭着与拍卖行签订的那份确认书复印件和一张已付款800万元的收据，取得了这家房地产公司的信任。对于崔某开出的2100万元，房地产公司为了稳妥起见，与崔某协商先将钱存进银行，由双方共同管理账户，待交易成功再由崔某提取。
看着钱放在银行里却不能用，崔某非常着急，为了拿到钱，他找到交易过程中一直与自己联系的对方职员李某，称由于公司资金周转不灵他急需这笔钱。考虑到崔某的背景比较“特殊”，结交这样的朋友对自己有百利而无一害，李某以个人名义借给了崔某6万元。
就在骗卖该烂尾楼的期间，崔某还打着自己是某局领导亲戚的幌子，以替人办事、帮忙买房等名义先后骗钱50余万元，均用于还债或挥霍。骗行败露后，这些受害人纷纷报案，经侦支队遂将案情汇总。
一张欠条打开迷局
能人供出造假公司
此时，又有一名姓董的中年妇女拿着一张欠条来报案。原来，崔某的公司当初就是与这位董姐合开的，当时董姐出资5万元。因公司成立后一直没有起色，董姐要求退出，崔某拿不出钱，便给她打了一张欠条。
在侦查该案案情的过程中，警方得知崔某开办的这家公司当时注册资金为50万元，到工商部门调查时，工商部门介绍崔某注册公司时手续一应俱全并且全部合法。
为了查找线索，办案民警调出了工商局留存的崔某公司的底档，发现了一张当时注册用的50万元银行进账单和一份渤海会计师事务所出具的验资审计报告。但是，经走访这两家单位，警方却陷入迷局，因为这两家单位分别表示，50万元的银行存款和那份审计报告是伪造的。
经验丰富的办案民警马上嗅出了其中的犯罪信息，经过新一轮的审讯交锋，崔某不得不道出了公司成立的“秘密”。
原来，崔某在工作中认识了河北区行政许可中心的工作人员张某，当时，听说崔某要开公司但没有启动资金，张某自告奋勇为崔某联系了一家造假公司，崔某通过这家公司花7000元办齐了注册用的材料。那次牵线搭桥，张某从中吃掉了2000元，此次调查张某也随之落网。而审讯至此，池某的造假公司终于浮出水面。
女老总供述
买假公司不在少数
越做越精利润挺高
办案人员经调查了解到，身材高挑的池某今年只有28岁，中专毕业后在本市保税区管委会工作了几年，在工作中，她积累了不少关于公司注册、年检等方面的业务经验。虽然学历不高，但池某很聪明而且非常要强，特别是在经济方面很不满足于现状，所以，池某在工作中一直筹划着独自创业。
2000年，池某启动了她的创业计划，她使用别人已经作废的营业执照，租房挂牌成立了自己的中介公司，主要从事为各类公司筹集注册资金，办理审计、年检、验资等业务。最初，池某也是照章办事，有时为了跑下一套手续一天要在市区和塘沽区、保税区和开发区间往返多次，饿了吃面包，渴了喝矿泉水，非常辛苦。
但时间一长，池某便不安于现状了，主要是嫌赚的太少。就拿为委托方筹措注册资金这种业务来说，从银行一出一入再去掉公司需要支付的利息，利润所剩无几。为了扩大营业额，脑筋活泛的池某动起了歪脑筋。
池某说，她在办理业务的过程中经常与本市多家会计师事务所、审计师事务所和银行打交道，掌握了一批这些单位的表格和单据等“文本”，还有这些单位盖在单据上的印章，因此，等她自己再揽业务时，就不再辛苦奔波了，而是带着手下的4个人进行一条龙“造假”服务：从做公司注册用的假银行进账单，到应付工商局、税务局的审计报告……池某说，她越做越精，越做越细，从未露出一丝马脚，而收取的不义之财也是越来越多。
直到案发前，池某手头还有很多业务在做，民警从其公司内搜出了大量的伪造审计报告，据不完全统计，各类报告多达上百份。
据了解，目前，犯罪嫌疑人崔某因为涉嫌合同诈骗和诈骗罪已被批准逮捕，犯罪嫌疑人池某以及其4名同伙因为涉嫌提供虚假文件、虚报注册资金和伪造公司印章3项罪名,也被检察机关批准逮捕。
办案民警
买假者别有用心
细回想隐患无穷
造假公司并不可怕，可怕的是这些买假的所谓客户。从池某日渐雄厚的家底可以看出，本市这种“别有用心”的买家不在少数。
“这些伪造的文书、报告一旦被违法犯罪分子利用，不外乎是逃避国家税收或是实施诈骗行为，受害的除了国家就是善良无辜的老百姓。”采访结束时，经侦支队的郭队长对这宗案件潜藏的隐患不无担忧。
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