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一男子谎称有250吨基础油(生产石油化工产品的原材料)急于出手,诈骗本市一家石油化工公司230.5万元。警方缜密侦查,抓获嫌疑人,追回赃款,为企业挽回经济损失。
2008年9月22日,公安北辰分局经侦支队接北辰区一家石油化工公司负责人吴先生报案,称其公司被北京市一家石油制品公司骗走230.5万元货款。他和北京那家石油制品公司总经理胡某是在行业年会上认识的。2008年7月9日上午,胡某从北京打来电话,称他的公司有250吨基础油急于出售。考虑到这种原材料很难购买到,且胡某在石油化工行业也有一定知名度,吴先生答应以230.5万元的价格收购250吨的基础油。之后,双方以传真方式签订了合同。7月11日上午,吴先生把全部购油款汇入胡某在北京的账户。交货日期已到,吴先生不见胡某送货,多次打电话与胡某联系,胡某以货物紧缺暂时搞不到手为由进行搪塞,后在吴先生再三催要下,胡某汇给吴先生2.5万元作为延缓交货赔偿。当吴先生再与胡某联系时,发现其手机已停机,吴先生感觉上当受骗,立即带人赶到胡某办公地点,发现人去楼空。吴先生急忙到公安北辰分局经侦支队报案。
此案涉案金额巨大。公安北辰分局把此案列为局领导督办案件。经调查,胡某(男,39岁,浙江省人)在北京市经营石油制品公司。吴先生把230.5万元货款汇入胡某公司账户当日,胡某把其中200万元汇入另一家做石油制品生意的北京市某商贸公司。民警立即赶到北京市某商贸公司核查,胡某经营的公司曾欠商贸公司123万元债务,胡某汇入商贸公司的200万元是为还债,商贸公司扣除123万元欠款后,把其余钱款全部退给胡某的公司。办案民警发现,胡某所谓的250吨基础油根本不存在。
专案组在北京警方协助下,查阅工商、房管等部分胡某的资料,了解到胡某藏匿在北京市朝阳区某居民小区,并掌握他经常驾驶一辆银灰色别克轿车外出。今年1月14日4时,办案民警在小区发现胡某驾驶的银灰色别克轿车,随即设下埋伏,经5个小时蹲守,于1月14日9时许,把胡某抓获归案。胡某到案后,专案组民警全力协助企业追缴赃款。3月3日上午,民警把228万元货款交还到吴先生手中。
目前,胡某已被刑事拘留。