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讯无业村民摇身一变成为公司白领、兽医站大夫,只为办卡时蒙蔽银行。“靓姐”帮忙办卡,为的是最高透支额20%的好处费。近日,宁河警方经过数月的侦查,顺藤摸瓜捣毁了一个金字塔式透支银行卡诈骗的犯罪团伙。
今年5月份,宁河男子李某盗取自己姐姐和侄子的身份证,同时伪造虚假的身份证明,到某银行办理信用卡。短短俩月,他先后透支消费2万余元,面对银行多次催缴,他拒不还款。公安宁河分局经侦支队接到银行报案后,迅速展开侦查并将其上网追逃。李某当晚就从家中逃走。5月28日,宁河分局经侦支队和东棘坨派出所民警联合行动,在某奶牛场将其抓获。
李某供述了恶意透支的违法事实,同时交代称张刚、李立也有透支行为。民警一方面主动出击,向多家银行发出协查函,并通过银行系统检索有无“宁河籍人员”恶意透支情况。
经查,今年6月份,张刚、李立的朋友胡青以要买手机为由,让两人从村中借了6名村民的身份证,胡便不知去向。当收到银行催缴通知时,村民们才得知身份证被人冒用。民警发现胡青突然与一些陌生人联系频繁。其间,民警又获悉芦台镇人马超曾于前年利用交行信用卡透支2000余元。今年6月19日,民警在某洗浴中心内将马超抓获。马超交代,他所持信用卡是经董某介绍后,经一名叫“靓姐”的女能人办的。
警方根据董某姘妇提供的线索将其查获。由此,女能人“靓姐”也浮出水面。
2008年初,董某在酒桌上结识了“靓姐”。此后,“靓姐”便鼓动他办理信用卡透支使用。董某按“靓姐”要求,又介绍同村十余名村民及马超办卡。办卡时,按照“靓姐”授意,无业的农民摇身变成公司办公室白领、某兽医站大夫,所有这些虚假身份全部是用来应付银行核查的。每办一张卡,她都要按照最高透支额收取20﹪的好处费。
经摸排,警方确定“靓姐”为芦台镇人王红。得知王红经营一家餐具洗洁作坊,民警乔装成卫生防疫人员,以其作坊卫生不合格为由,将她“请进”公安局。7月8日晚,民警根据王红的交代,在汉沽区某盐场将涉案人刘某抓获。他交代伙同王红多次持卡到某手机店利用POS机套现,非法获利的犯罪事实。
7月12日,民警将在上班途中的胡青抓获。胡青交代其借用他人身份、伪造工作证明,由多家银行办理信用卡,后透支金额达十万余元。随后,民警再接再厉,又先后抓获裴某等多名涉案人员。截至发稿时,涉案人员已被宁河警方刑拘,案件正在进一步审理中。
(涉案人员均为化名)
记者宫伟通讯员李建宁