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非法登录百度推广账号、篡改关键词设置,通过网络发布虚假信息,冒充淘宝工作人员身份,以办理退款、对接操作为名,采取电话遥控进行ATM机转账。5月15日,两名海南青年潘某、李某被北京市东城区法院一审以犯诈骗罪分别判处有期徒刑一年零六个月和一年。
两名罪犯,一个初中毕业,一个只读完小学,他们是如何操作这种颇具技术含量的诈骗,远在北京的被害人又是如何稀里糊涂地将自己银行卡里的钱打到海南骗子的账户上的呢?
淘宝买家:退货不成钱被骗
2012年6月,北京的蔺女士在淘宝网买了一双凉鞋,收到货品后,发现质量有问题,便想向淘宝网投诉并提出退货。蔺女士上网搜索到一个淘宝网的客服电话,于是拨过去。一名男子接了电话。蔺女士向其说明情况,对方称可以先“强行退款,但要蔺女士准备一张银行卡接收这笔钱”。
蔺女士有事走不开,让自己的丈夫靳某去办理退款。在报案笔录里,详细记录了靳某被骗的整个过程——我打通妻子给我的淘宝联系电话后,对方让我拿着银行卡,就近找一个工行ATM机,再按照他的电话提示进行操作。我来到朝阳门内的一个ATM机,对方打来电话,让我按照他的指令操作。我先插入银行卡,输入密码,对方让我选择英文界面,随后我按照他的要求,输入两串数字,操作完成后对方说10分钟内就能收到退款,其间对方还问了我卡上的余额。10分钟后,我再查询余额时,发现卡里的钱都没了。经查询交易明细,才知道刚才进行的是转账操作。我向一个户名叫李科的人的账户里转了2911元。”
在淘宝网购买“充电宝”,因产品不能正常使用要求退货,李先生也以同样的方式被骗3万余元。
百度报案,警方倒查找到被害人
明明在网上搜索的是淘宝网的客服电话,电话怎么会打到骗子那里呢?银行卡在自己手里,就输入了一个序列号和验证码,钱怎么就会转到别人的账户里?蔺女士和李先生怎么也想不明白这究竟是怎么回事。
本案公诉人、北京市东城区检察院检察官朱海燕向记者介绍了这种诈骗行为的几个关键步骤——
犯罪分子首先非法登录百度推广账号,把在百度作推广排名靠前的企业改成淘宝网客服,并留下他们的电话。这样,如果有人在淘宝网要求退货,在网上搜索引擎里输入“淘宝客服”时,电话可能就会打到骗子的手机上;接下来他们往往以卖家不退货,但淘宝网会“强行退款”为由,要求被害人提供银行卡与淘宝网财务部门进行账户对接,并且银行卡内必须有3000元保证金;当被害人被骗到ATM机进行“对接”时,他们又以必须将操作界面切换到英文才能对接成功为由,使被害人因不熟悉英文提示而很容易被操控。他们要求被害人输入的第一组数字,是对方的账号,第二次输入的被称为验证码的数字,就是转入对方账号的金额。
2012年3月,百度向警方报案称,百度推广账号被他人非法使用,推广内容被修改,造成公司直接损失120余万元。北京市公安局网络安全总队在查办百度计算机系统被破坏案中,发现不法分子通过添加、修改关键词等方式,对百度推广服务器数据进行删改,并通过专业技术手段锁定了远在海南省儋州市的几名犯罪嫌疑人。2012年6月,潘某、李某在儋州市被抓获。警方通过查询潘某手机里的联系电话,找到了蔺女士和李先生等被害人。
分工明确,骗子注重行骗细节
东城区法院办案法官介绍,在这起网络诈骗案中,有人负责修改网上技术数据,有人专门冒充淘宝工作人员,有人负责去ATM机取钱。他们分工明确,十分重视操作的每个细节,以保证作案的成功率。
潘某到案后供述,“我和陈某(在逃)是在监狱里认识的,在里面就商量好出来后一起干事。陈某在百度上登了一个假的淘宝网客服电话,这个电话由我来接。我冒充淘宝的客服人员,每天能接到十几个电话。事主如果打来电话要求退货,我就会跟对方说,拿着购物时所用的银行卡去ATM机上与我们公司做一个系统对接,让对方到了ATM机时给我打电话,到那时候我会把电话转接到财务部,由财务部经理帮助他退款。挂断电话后,我会记住对方电话号码的后两位,对方再打电话时我就直接将电话挂断,随即直接由陈某来接听,我和陈某的手机绑定一个电话号码,如果我挂断了,他的电话就会响,具体在ATM机上实施诈骗都是由陈某来实施的。骗到的钱我和陈某五五分成。”
李某专门负责取钱,“陈某每次让我去ATM机上取钱,都会给我一张银行卡,让我取完钱就把卡扔了。每次取两三千块,最多一次取过1万元,每取一次钱,我提成10%。”
据检察官朱海燕介绍,修改网上百度技术数据、办理大量的银行卡、批量购买小灵通电话号段,是此类网络诈骗主要的作案手段。除修改数据具有一定的技术含量外,非法持有大批银行卡及小灵通电话号段是犯罪分子很容易就能做到的———他们通过自己办理、购买个人银行卡或用非法渠道得来的陌生人身份证开户获得银行卡,骗被害人转入这些账户。为了安全起见,一般一张卡用一两次就扔掉。淘宝的总部在杭州,他们就从网上购入大量的杭州号段的小灵通手机号码,在海南就能冒充淘宝的客服工作人员,很容易让人们上当。