构筑反诈“防护墙” 守好群众“钱袋子”

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来源: 北方网 作者:晚报刘英潮 编辑:刘颖 2022-08-08 09:10:08

内容提要:记者近日从本市金融部门获悉,多家大型银行运用信息科技和数字化技术,构筑反诈“防护墙”,帮助群众守好“钱袋子”。其中,大数据风控智能服务平台有效拦截电信诈骗风险交易成效显著。

  天津北方网讯:记者近日从本市金融部门获悉,多家大型银行运用信息科技和数字化技术,构筑反诈“防护墙”,帮助群众守好“钱袋子”。其中,大数据风控智能服务平台有效拦截电信诈骗风险交易成效显著。

  据悉,工、农、中、建等大型国有银行按照监管要求,积极运用系统手段落实账户管理,同时通过数据分析技术,延伸识别涉案账户关联账户、可疑主体、交易对手、手机号等信息,形成可疑涉诈风险信息库,实现风险识别、风险核查、风险管控全流程闭环管理,加强业务监测和风险预警。工行已经对存量账户开展了“拉网式”风险排查,对长期不动户、一人多户、高危涉嫌诈骗存量账户开展全面排查清理。截至目前,多家银行配合公安机关对涉案账户的转账汇款交易进行全渠道、24小时实时预警拦截,开展风险账户限额止付。

  据工行人士介绍,该行还组织了开展“反诈拒赌、安全支付”为主题的宣传教育活动,同时围绕反诈主题持续进行多层次、全方位宣传,帮助人们深入了解反诈“资金链”治理和惠企惠民支付服务等各项措施,增强人们识诈防诈“免疫力”。(津云新闻编辑刘颖)

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