|
||||
一家名为华夏商品现货交易所(以下简称“华交所”)的公司最近一两年来吸引了众多的投资者,进行一种名为“现货仓单交易”的投资。然而,就在大家埋头于这种所谓“比期货风险更小,比股票方式更多”的交易时,自己的资金忽然只剩下虚拟账户上的一些数字,而“真钱”已经被交易所“吸”走。警方前日已将该交易所总部控制起来,公司核心参与者接受调查。“交易所老总携款人间蒸发”的传闻也似投资者头上的晴空霹雳。
传闻老总卷款消失
投资者北京“聚齐儿”
昨天下午,在位于马甸桥附近的北环中心19层,华夏商品现货交易所有限公司前台坐着一名民警,公司明晃晃的巨幅招牌下贴着手写的“登记”二字,陆续有受害的投资者来此填写个人资料和受损金额。与此同时,由两名保安把守的大门内,来自全国各地交易所经纪公司的几十名负责人正在配合警方的调查工作。
前天下午4点,一部分到交易所讨款的客户发现总部已经被警方控制,老总郭远锋携款潜逃的传闻迅速在全国各地的投资者之间传开,投资者纷纷从四面八方赶向北京,二三十人驻留到凌晨甚至彻夜未归,大家也在猜测着所有人损失的总额,几千万、几亿,说法不一。“不管多少,被骗走的都是我和亲朋好友的血汗钱!”一位来自武汉的经纪人说自己身上背负的压力巨大。
北京“01”号代理
自称被“卷”2000万
悬挂在北京纳佰商业经纪公司门前的代理证书的号码是“110101”,它几乎是全国取得“华交所”代理权最早的公司,至今已有8年历史,事发前在此进行交易的达到三四百人。纳佰的资历和规模一直是不断吸纳新客户的资本,但是事发后却成为“陷得最深”的一家代理,业务经理黄先生称,以公司为中介投入的2000万资金“泡汤”。
许多投资者昨天都聚集在纳佰公司商讨下一步对策,受害者大多是二三十岁的年轻人。赵小姐毕业于证券投资管理专业,一年多前来到纳佰工作,她的损失是父母给她的17万。“我们既是‘员工’又是‘客户’,虽然以应聘的方式进入公司,却没有与公司之间签订过劳动合同,得到的报酬也是自己交易额的
‘提成’,是返到账户上的‘虚拟数字’。实际上,我们都是用自己或者自己想办法弄来的钱放进去。另外还有人做过白领,专科、本科、研究生,大家的学历都不低。”
半年前起交易失常
最近一月客户遭遇“吸钱”
“如果说这次事发有一些征兆的话,是最早出现在半年前的交易失常。”纳佰的黄经理说,2007年底,不少投资者发现,通过正常运行了四年多的系统平台,无法进行最基本的买进卖出交易,“华交所”对此的说法是“网站被黑客攻击,并已报有关部门”。随后系统进行了升级更新,但持续到今年3月,仍然频繁出现无法登录,或者资金出入不正常的情况,公司对此的回应是“新旧系统之间在进行磨合”。
多位投资者告诉记者,让他们没想到的是,熬过这几个月的不顺利进入今年3月,交易操作变得非常顺利,随即大家却发现了更加奇怪的现象———完成卖出的操作后,表面上看,系统账户上的虚拟金额跟着增加,但同时,投资者在工商银行上的真实账户却没有收到划来的钱,而如果买进的话,真实账户上的钱却很正常划走,交易所似乎在不停地从客户的账户上“吸钱”。与此同时,经纪公司应得的交易手续费的返点也无法到账。而公司给出的理由又变成了“网络故障和与工商银行之间的衔接端口出问题”。
警方介入前
大批投资者并未生疑
“这交易所十几年的历史,覆盖全国、数以万计的参与者,巨大的资金盘子,这些都是让大家深信不疑的原因。”投资者张小姐怎么也想不到,在投资者心目中相当有地位的“华交所”会“跑路”。“全国的现货仓单交易所不止一家,但是最早、最大、最活跃的绝对是华夏。”大家都听说,“华交所”曾经在去年被工商查处过的消息,“被工商查了之后它竟然没事儿,我们大家反而觉得这公司有来头,有本事。”6月中下旬,网上集中出现了揭露“华交所”的帖子,却也没引起多数人的注意。
“6月下旬,郭远锋(交易所的老总)还到我们公司来‘视察’过,向我们描绘了仓单交易的美好发展蓝图。”投资人邬先生说,大家听到的最后许诺是“本周四让大家的钱到账”,无论如何也想不到周三就出了事。
记者前后接触的投资者有几十名,却没有一人曾要求看交易所的经营执照。每个投资人都曾和交易所签订协议,但是黄经理告诉记者,“协议一式两份,一份放在交易所总部,一份在经纪公司”,也没有投资者提到过要求持有一份协议来保护自己的权益。
“吸引大家投资的原因就是能保证资金的安全。”一位投资者说,“原来只听说经纪公司、证券所卷款逃跑,所以投资起初最担心的是资金安全问题,但华夏的优势是资金不经过经纪公司,直接是投资者和交易所之间互相划拨,从来也没听说交易所逃跑的。”
公司介绍
华夏商品现货交易所有限公司的前身是河南洛阳的联合商品现货交易所有限公司。
在其网站上,公司自称是“全面囊括B2B、B2C、C2C电子商务三大应用领域的超大型商品综合电子交易平台,是目前世界上功能最强大、服务领域最广泛、营销制度最先进的电子交易市场。以十大行业电子交易平台,组织钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等商品现货仓单的电子交易及配套服务。”
该公司已存十余年,最近几年因业务量大增,总部迁至北京。
业内分析
“变相期货交易”是打“擦边球”
昨天记者在北京市工商局网站上看到,以郭远锋的名字注册的公司共有三家,其中包括“华夏商品现货交易所有限公司”,而且在今年6月还刚刚进行了年检。
中央财经大学证券期货研究所的贺强说,一个公司注册为“交易所”的情况比较少见。据业内人士分析,“华交所”进行的现货交易本质上是一种变相的期货交易。根据相关法规,我国只有上海、大连、郑州三家期货交易所,任何单位或个人不得以任何形式组织期货交易及其相关活动。
一位行业资深人士说,在国内现有的制度下,主体没有期货运营资格的进行此类经营,涉嫌“金融诈骗”,这种“变相期货交易”是钻漏洞,打“擦边球”。