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图表:央行反洗钱报告:2007年反洗钱现场检查共处罚350家违规金融机构 新华社发 |
中国人民银行今天发布的《2007年中国反洗钱报告(摘要)》显示,自2003年起5年间,中国高效率确立了反洗钱法律、监管和组织机构的基本框架,建立起了较为完整的反洗钱制度。
《报告》披露,去年央行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查,处罚金融机构350家,罚金共计2652.42万元。其中,有347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易,其余3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。
中国人民银行4日发布了《2007年中国反洗钱报告》。报告显示,2007年,央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起,涉及金额折合人民币约537.2亿元。
报告称,自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起,5年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩,建立起了较为完整的反洗钱制度。
报告指出,未来5年是中国反洗钱发展的战略时期,也是检验和完善中国反洗钱制度的重要时期。在制定中国反洗钱战略中,将强调针对性、均衡性和有效性并重的原则,分步、稳定的推进体系构建,重点完善核心制度,全面提升反洗钱制度的有效性。