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日前，山东聊城市公安机关将华源投资公司诈骗股民一案移送检察机关审查起诉。华源投资公司通过 "对赌"等手法，在一年多的时间里诈骗聊城股民资金610万元。不少股民为此倾家荡产。
设 局
1999年6月，潘某以香港商人的身份来到聊城，自称是香港谢氏（国际）集团公司的董事，代表谢氏集团同内地合作，到聊城开办公司。和潘旭文一同来聊城的还有广西人冯某，四川人冷某、王某。他们一来到聊城就设下一个骗局。
为了骗取聊城股民的信任，潘旭文等人首先找到一个不知内情的聊城人张某作为华源投资公司的法人代表，假借谢氏（国际）集团合资公司的名义，于1999年9月成立了聊城华源投资咨询有限公司，并在工商部门取得营业执照，登记的经营内容为：引进外资、资金协调、财务投资咨询、高科技产品引进及开发。虚报注册资本60万元，对外称公司注册资金由香港谢氏（国际）集团提供。而实际上，法人代表张某只是一个傀儡，真正的操纵者则是幕后的潘旭文等人。
随后，冯某持虚假的香港谢氏（国际）集团委托书与张某到公证部门进行公证，对外谎称香港谢氏（国际）集团在成都国泰君安证券公司有股东账户和大户室，股民可以通过该大户室炒作股票，而他们真正的目的是准备进行虚拟股票交易，以骗取股民的资金。
为了给股民一种真实感，潘旭文等人租用了市外贸公司的一层楼作为营业室，股民们可以在此进行股票交易。这样一来，华源投资公司俨然一个大公司的模样，使聊城股民放松了警惕。
对 赌
在各种硬件准备齐全之后，华源投资有限公司开始了他们的实质性操作。他们通过聊城电视台发布信息，公开招聘公司营业人员，并以相当优惠的条件吸引来大批营销人员，大肆向社会鼓吹，华源投资公司有香港谢氏（国际）集团的经济担保，有雄厚了经济实力，在本公司开户炒股的股民可以按保证金1：7的比例透支资金进行炒作，引诱股民在该公司开户投入资金。在他们高利诱导下，许多股民从银行取出存款，有的甚至将资金从股市上撤出来，投入到华源投资公司。
为了避免股民发现其在成都的大户室是假的，潘、冷等人找到四川人吴某，在成都电信局的一间宿舍里购置了微机设备，安装上程序，进行模拟股票交易，接收股民的指令，进行虚拟 的接单报单，根据客户指令与股市行情，决定客户成交情况。也就是说，尽管股民看到自己的股票交易一直在进行，但实际上，他们交给华源公司的资金并没有投到股市大盘进行交易，而是与股民进行对赌：如果股民所买的"股票"按照大盘的显示跌了，赔钱了，则华源公司就赚了；如果股民的"股票"按照大盘的显示涨了，这时看起来股民是赚了，但股民若不立刻兑付现金，他们的资金还是掌握在华源投资公司手里，对股民来说，还等于空头支票。就这样，股民的资金落入了华源投资公司的账户上。
为了骗取股民的更多资金，他们还做出了一些不同于正规证券公司的限制性规定：第一，必须保持"F"值（有效资金和持仓总额的比例），如果股民的"F"值低于10%或当日低5%，股民就要再投入资金以保持"F"值。如果股民不投入资金，公司就强行卖掉股票。第二，股民炒作时要以一千股为一手，而正规炒作是以一百股为一手。第三，不允许股民享受所持股票的分红派息配股权等。股民炒作股票时要付给证券商的佣金和国家应收的印花税以及虚假透支资金所付的利息等也被潘、冷等人诈取。股民其实没有了任何支付股金的权利。只要投入了资金，就要听从"华源公司"的摆布。说白了，就是把资金送进华源公司的皮包里，就这样，在不到半年的时间里，他们诈取股民610万元的资金。
败 露
潘旭文等人的行骗技巧虽然高明，但还是露出了不少马脚。有些股民急需用钱，要兑付现金。华源公司总是找些理由拒绝股民支取；还有的股民发现在买入或卖出股票时，成交的时间和价格总是与大盘对不起来，更为滑稽可笑的是，每当他向华源工作人员指出毛病时，工作人员随即就可以在委托单上改动；另外每天 华源公司 给他 的"股票交易损益平衡表"上的帐面金额经常出错。 越来越多的股民开始警觉。潘旭文等人也意识到这一点，去年10月份，他们卷起股民的610万元钱，逃之夭夭，留下的只是华源投资公司空荡荡的"交易大厅"和深深的思索。
接到报案后，聊城市人民检察院立即立案调查，与此同时，济南证监办也介入调查，很快真相大白于天下----华源投资公司是专门诈骗股民资金的假公司。春节前夕，聊城市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪分别批准逮捕了犯罪嫌疑人冯某和吴某。目前，主要犯罪嫌疑人潘某及冷某、王某正在追辑中。 （王兆锋 李怀景 段红炬）
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