据瑞士媒体17日报道,瑞士苏黎世司法当局根据《反洗钱法》冻结了一名台湾商人存在瑞士信贷银行的近2.5亿瑞士法郎(约合1.5亿美元)的财产,认为这一款项是90年代初在法国售台军舰案中的受贿所得。
报道说,瑞士信贷银行内部进行的调查发现,这笔巨额款项是法国一家公司当年为促成法军火企业向台湾出售军舰而支付的贿赂“黑钱”。银行方面依据瑞士《反洗钱法》的规定向瑞士政府有关当局进行了举报,当局遂于今年4月决定冻结这批财产。
报道援引苏黎世一名法官的话说,这笔钱存在一名旅居欧洲的台湾商人名下,苏黎世司法当局已就此案中的“ 洗钱”问题展开刑事调查。这名法官说,这笔“黑钱”数额之大,自瑞士《反洗钱法》1998年生效以来并不多见。(严明)
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