现在,亚洲已经超过加勒比地区成为肮脏金融业的中心。
据报道,西方工业七国集团和其他29个国家组成的金融行动力量最近表示,如果瑙鲁和菲律宾不打击洗钱活动,就将对它们制裁。但亚洲并非只有这两个地方是黑钱汇集的地方。库克群岛、马绍尔群岛等也已经成为进行洗钱的新天堂,而缅甸和印度尼西亚则正在成为阴暗金融行业的后来者。
随着亚洲国家不断开放,创造对所有人开放的金融体制,走私者、贩毒集团、贩卖武器组织、妓院老板和内幕交易者都被这些国家吸引。他们寻找弱点,然后将资金汇入那些不提任何问题的金融机构。许多发展中国家不仅对于黑钱视而不见,接受贿赂,甚至同独裁者和骗子金融家合作。国际货币基金组织估计,每年大约有10000亿美元黑钱进出世界各地的账户。
据调查,每年至少有2000亿美元的黑钱是通过亚太地区的银行系统转移,而这一数字还是最保守的估计。这一数字占全球10000亿美元黑钱总数的1/5。全球黑钱总数估计占全球经济产值的2%到5%。
此外,互联网在亚洲地区的迅速普及也加速了亚洲成为新的洗钱中心。随着网上银行业的兴起,洗钱变成了一件十分容易的事,因为在网上银行交易中,金融机构不需要跟客户见面就可以为其开立账户,这使得犯罪分子成功地实现黑钱漂白的几率大大增加,而追踪这些钱财的来源以及惩治洗钱犯罪分子则变得越来越困难。据估计,大约有数千万美元的黑钱是经过互联网被漂白。
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