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今年来，《南方周末》、《南方都市报》曾多次揭发深圳ＡＢＡ公司涉嫌巨额诈骗，引起了有关部门的重视。８月３０日，深圳市公安局经侦处接到了省公安厅经侦总队《关于查处深圳ＡＢＡ公司涉嫌诈骗案的通知》，要求按照省委副书记陈绍基、省公安厅副厅长郑少东的批示尽快组织人员对有关情况进行核查。
９月４日，深圳市工商局罗湖分局向深圳公安局经侦处移送了深圳艾比艾及两家相关公司涉嫌合同诈骗的有关材料。当晚，中央电视台“焦点访谈”栏目也报道了深圳市艾比艾实业有限公司、奥斯卡商贸发展有限公司和恩狄恩实业有限公司以欺诈方式骗取国内数千家企业巨额资金的有关情况。深圳市公安局局长张永强、副局长李英才指示立即组织警力认真调查，依法处置。
９月４日当天，深圳市公安局经侦处即会同工商部门召开了紧急会议，认真分析研究工商部门移送的材料，听取其介绍该案详细案情。
３年骗了９０００多万元
据查，深圳市艾比艾实业有限公司是１９９８年６月由犯罪嫌疑人李碧英注册成立的一家私营公司，取得美国ＡＢＡ国际联营集团深圳代表处的法律授权，允许其使用美国ＡＢＡ国际联营集团的名义进行商业运作。１９９８年６月以来，深圳艾比艾公司通过电话、传真等方式，大量向内地企业发送信息，自称在全球有１７００余家联营机构，能够为国内企业提供产品促销和信息服务，要求企业为其提供每年人民币１·８万元的“作业费”和产品成交额１‰至３‰的佣金。在长达３年的时间里，深圳艾比艾公司及其相关公司利用以上所谓提供服务的方式，共与国内４０００余家企业签订了产品代理合作书，已实际收取各家企业有关费用金额高达人民币９０００余万元。深圳市奥斯卡商贸发展有限公司和恩狄恩实业有限公司均为艾比艾公司的相关公司，其中奥斯卡公司的人员及办公地点与艾比艾公司相同，恩狄恩公司是艾比艾公司内部人员脱离原公司后成立的，运作手法与艾比艾公司相同。
深圳市工商部门接到国内企业的大量投诉，反映与上述３家涉案公司签订合作协议、交纳有关费用，三家涉案公司却没有提供任何服务。在对３家涉案公司进行调查时，要求其提供有关证明及资料，但这３家涉案公司一直提供不出他们所称在全球具有１７００家联营机构的证明，以及为企业提供了有效信息服务的资料。据工商部门查证，到目前为止，艾比艾公司仅与３家公司促成产品成交，交易金额仅有４万美元。因此，上述３家涉案公司具有合同诈骗的重大嫌疑。
被查时正转移资料
９月４日晚，深圳市公安局经侦处对该案正式立案侦查。办案民警在侦查工作中，发现涉案公司有关人员正在搬家转移有关资料。办案民警迅速对主要犯罪嫌疑人和公司办公场所进行了全面监控。经过连夜奋战，至９月５日凌晨，抓获深圳艾比艾公司总经理李碧英、奥斯卡公司法人代表贺崇兴等８名犯罪嫌疑人。接着，办案民警会同工商部门对涉案３家公司办公场所依法进行了搜查，查获有关资料一批，冻结了涉案公司的１３个银行账户，并将３家涉案公司有关人员带回公安机关协助调查。目前，此案还在进一步审理中。
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