拉美银行协会安全委员会主席安赫尔·蒙塔尔沃22日指出,拉美各国银行目前正在调查和恐怖分子本·拉丹有关的银行帐户,部分可疑帐户已经被冻结。
蒙塔尔沃是在危地马拉城召开的第16届拉美银行安全大会上宣布上述消息的。这位拉美银行协会的官员指出,自从“9·11”恐怖袭击事件发生后,拉美各国银行就和美国的情报机构进行合作,调查在拉美地区可能和恐怖分子拉丹有关的银行帐户。目前已经冻结了部分可疑帐户,但是这些帐户是否的确和恐怖组织有关还需要进一步调查和确认。
蒙塔沃尔同时指出,墨西哥、巴西和哥伦比亚三国已经加强了对金融系统的监督和管理,因为这三个国家的日常转帐金额巨大,容易被恐怖分子和犯罪集团所利用。
第16届拉美银行安全大会21日开幕,来自拉美14个国家的200余名代表出席了本次会议。在为期两天的会议中,与会者着重讨论研究加强地区银行安全、打击洗钱等犯罪活动问题。
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