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记者昨日获悉，从8月29日开始，由广东省公安厅统一指挥，在广州、珠海、佛山、东莞、顺德出重拳，共打掉地下钱庄11个，缴获冻结赃款2000多万，抓获犯罪嫌疑人53名。
行动前，广东省公安厅经侦总队根据省委李长春书记、王华元副书记、梁国聚同志等省领导近期关于取缔地下钱庄、打击金融犯罪的指示精神，并根据省外汇管理局提供的线索，会同有关部门对广州、珠海、佛山、东莞、顺德市的地下钱庄进行了缜密的侦查，摸清了多个地下钱庄的情况。8月28日上午，省公安厅召集有关市公安局领导开会，进行紧急部署，决定开展代号为“截流”的打击地下钱庄统一行动。
8月29日上午11时，在省公安厅行动指挥部统一指挥下，各市调集经侦、特警等警种450多名警力按照预定方案直奔目标，分别开展捣点端窝、突审扩线、冻结存款等工作。事先掌握的各地下钱庄“庄主”等主要犯罪嫌疑人全部落网，除捣毁事先已掌握的11个主要窝点外，还扩线打掉其20个外围经营网点。
据统计，这次行动共打掉地下钱庄11个，捣毁经营窝点30个，抓获犯罪嫌疑人53名，缴获赃款人民币1236万元、港币183万元、日元14万元、美金4000元，境内外银行存折1529本，并据此冻结存款850多万元；扣押汽车12辆、摩托车7辆，以及大批账簿、传真资料等证据材料以及电脑、点钞机、传真机等作案工具。
□地下钱庄揭秘
●主要“顾客”-急需资金周转的企业和个人
广东省公安厅经侦处的有关负责人称，广东省的地下钱庄的主要“客户”是经济发达、富裕地区的“有钱人”和急需资金周转的企业和个人。其中大部分是私营企业主，还有少数是出境旅游者。目前公安机关正进行缜密追查，调查这些“客户”是否有无涉及其他犯罪行为。
●交易方式-与境外代理人合作往返换汇
据本次抓获的犯罪嫌疑人交待，他们一般是以店铺及住宅为经营窝点，在热闹繁华的地方，或者写字楼这样不易被发觉的场所进行现场办公。地下钱庄的运作一般通过银行来交易，如存折汇兑等方式。他们与港澳地区“代理人”合作，长期非法买卖外汇并从中牟利。
据省公安厅经侦处的有关负责人介绍，由于广东是沿海地区、经济比较发达、濒临港澳等特殊地理环境，兑换外币或港币已是家常便饭。一般是内地人急需将大量的人民币换成外币或港币，然后将钱交给地下钱庄，“庄主”通过与港澳地区“代理人”合作，在香港另一银行开设一个共同账户，“代理人”在内地钱庄通知“收货”后，在第一时间立即查询共同账户，在确认对方已将钱存入了账户后，才将兑换后数额的钱款放入共同账户让“庄主”取钱交给急需的人。如果是港澳人士需要将港币或是美金等各种外币交给港澳“代理人”进行兑换时，那么“代理人”与“庄主”合作，逆转人民币换成港币的途径。
●三大“优势”-速度快、汇率高、收费低
据介绍，一般经营地下钱庄的人非常注重服务质量和信誉。首先是方便和快捷，每天早上一大早，钱庄的工作人员就通过自身发展的网络联系，确定当天的外汇汇率，然后告知顾客。工作人员从来不会询问顾客他们钱的来源和用途。其次是钱庄的汇率较高。以港币为例，银行的兑换的牌价是1.08，地下钱庄的牌价基本上是1.10。再次是手续费非常低廉，通常只收1%和2%的佣金。庄主们为了取信于顾客，一般都先替顾客在境外支取外汇，再向境外顾客收取本金和佣金。
●双重“功效”-洗黑钱、协助资金出入境
地下钱庄的成立者一般背景非同寻常。由于地下钱庄在确保生意的同时还要承担风险，因此在组织方面非常严密。有的钱庄为了取信顾客，不惜自己先垫付钱给顾客，然后等收到港澳“代理人”的钱后才收取代理的佣金。
由于地下钱庄的特殊性，非法收入合法化以及协助资金出入境已经成为地下钱庄的双重功效。一般地下钱庄是由洗黑钱发展起来，渐渐成为一个不见光的地下金融机构。国家外汇管理局的有关人士表示，当前地下钱庄的日益“茁壮成长”，而且它的组织化、规模化已经替代了银行的部分功能。由此大量的外汇黑市已经影响到我国社会经济的正常秩序，导致资金外流，同时还为一些贪污、诈骗、走私、赌博等犯罪分子提供了资金“暗流”通道。
□各地战果-广州一日端掉5个黑钱庄
各地警方不仅搜出大量赃款，还发现已上膛的手枪等武器
8月29日开始，在省公安厅的统一指挥下，广州、珠海、佛山、东莞、顺德5市公安机关各出重拳，打击地下钱庄非法买卖外汇行动，取得了显著战果。？
广州
8月29日，广州市番禺区警方打掉了分别以犯罪嫌疑人梁惠芬、何绍昌、陈广祥、李永威、杨明学为首的5个地下钱庄，缴获赃款840多万元，冻结存款450多万元。
顺德
在顺德大良区连续端掉了分别以林敏英、陈尚文为首的两个地下钱庄。在犯罪嫌疑人林敏英、何永平经营的地下钱庄里，仅存折就搜出1270本，从其住处还查获1支仿六四式手枪、5发子弹(已上膛)等。据广东省公安厅有关人士介绍：现场查处的大量存折表明，犯罪嫌疑人林某、何某经营地下钱庄的时间比较长、交易频繁、涉案人员也较多。东莞
在虎门富民时装城附近摧毁了分别由郑家旺和陈湛权、李月葵夫妇经营的地下钱庄，扣押了大量赃款，在陈湛权的地下钱庄还搜出了散弹枪、钢珠枪、电警棍、匕首等武器。
珠海
捣毁了以庄汉坚为首的地下钱庄，缴获赃款110万元人民币和67万元港币。
□警方说法-境外不法分子难逃法律制裁
广东省公安厅有关负责人一再重申，境外不法分子如果与内地不法分子勾结经营地下钱庄，也属共同犯罪。
据悉，广东公安机关行政部门已将打击地下钱庄非法买卖外汇犯罪活动作为整治和规范市场秩序工作的重点。他们表示，要不断地打击，彻底截断这股资金“暗流”，让那些胆敢继续以身试法的地下钱庄“庄主”们倾家荡产。
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