|
2003年2月，辽宁省沈阳市公安局大东分局在市局经侦支队、技侦支队和刑警支队的大力支持与积极配合下，成功破获了被公安部列为部级重点督办的沈阳市新源养殖有限公司(简称新源公司)非法吸收公众存款案。此案非法吸收公众存款2.1亿元，涉及参与集资的群众4933人。经工作，追缴赃款财物折合人民币8000余万元。犯罪嫌疑人朱红霞、梁勇、罗新、蒋永涛等全部被抓捕归案。
新闻媒体质疑公安迅速出击
去年3月11日，《沈阳晚报》以《闪金光的大蚂蟥》为题，对位于大东区北大马路108号6门的新源公司以代养水蛭为手段，吸收公众存款并许以高额回报的做法表示了质疑。大东分局领导非常重视，立即责成经侦一大队展开调查工作，并很快将调查结果与中国人民银行沈阳分行进行沟通，人民银行沈阳分行明确认定新源公司的行为属于非法集资性质，并提请公安机关立案侦查。
3月19日，大东分局立案侦查当天，扣押该公司现金12.5万元，本田轿车、海狮面包车各一辆及大量的账册、合同存根等资料，同时冻结了新源公司银行存款1800余万元，并从梁勇、朱红霞夫妇的住室收缴赃款2600余万元，扣押梁勇、朱红霞以个人名义存在银行的赃款900余万元。不久，闻风潜逃的梁勇被列为公安部B级逃犯在全国通缉，新源公司非法吸收公众存款案也被列为公安部重点督办案件。
非法集资露馅涉案人落法网
经过半年多的侦查工作查明，新源公司自2001年3月6日正式成立以来，一直以“代养”的形式在运作着，就在媒体对其质疑之后，在新源公司总部和铁西区、苏家屯区的分公司还在与养户们签订代养合同。
新源公司在沈阳有育种基地和养殖基地各一处，在河南省还有一处养殖基地。新城子区八间房村有一被墙圈起来的土地，里面有几栋平房，这里就是新源公司的育种基地。基地里共有两个水蛭饲养池，经现场勘察，养水蛭约8400余条，重约60公斤；两个土元饲养池，共养土元约6.12万只，重约45公斤。院门东侧有一间库房，库房门口有28袋已经晒干的土元和2袋已经晒干的水蛭，都是死后打捞上来的。东陵区八家子有一处大棚，是新源公司的养殖基地，但映入人们眼帘的只有塑料大棚，棚里却没有看到一只土元和一条水蛭。
去年12月，新源公司在河南省偃师市首阳山镇寨后村购地23000多平方米，成立了河南省新源生物科技工程有限公司。经过现场勘察，公司院内共有大、中、小18个水蛭饲养池，总面积2211平方米，共饲养水蛭约25万条，重量2600公斤。到案发为止，新源公司从未卖过一只土元、一条水蛭，也没做它用。
新源公司利用养户们的钱投入购买水蛭种仅仅13吨，总计花掉不到30万元。但他们却大肆挥霍养户们投资的钱。他们买轿车、买住宅，花销无度。
根据中国人民银行发布的《关于取缔非法金融机构和金融业活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定和大东区公安分局提供的材料，新源公司采取代养的方式养殖“中华土元”和“宽体金钱蛭”，是以签订代养合同的形式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内还本付息的非法集资行为。公安部和省公安厅认定：沈阳市公安局对新源公司变相吸收公众存款案的定性准确。
大东分局迅速采取了行动，他们的足迹遍及黑、吉、辽、鲁、豫五省十市。在河南偃师，民警们一举查获转移过去的230万元存款，扣押了梁勇开过去的奔驰轿车。在朱红霞和其二姐朱红艳的几处租、住房内又陆续搜出存放、转移、藏匿的人民币数千万元、美元49万元。在依法拘捕朱红霞、朱红艳、罗新、蒋永涛等涉案人员之后，6月14日，民警们又在浙江省嘉兴市将化名为许均伟、王子文的梁勇、梁涛两兄弟抓捕归案。
6月16日，化名刘红梅的牛志红在沈阳被抓获。不久，其他涉案人员也一一落网。
揭开公司伪装投资者要警惕
新源公司非法吸收公众存款案的圆满侦破，是与各级领导的高度重视，大东分局工作措施有力分不开的。
大东分局党组把此案的侦破提高到维护社会稳定的高度。分局局长亲自挂帅，抽调副局长参加市局组成的指挥组，同时负责侦破工作的具体领导。责成经侦一大队全力以赴侦破此案，同时还动员全局现职科、队长和所有的女民警参加了对涉案的主要犯罪嫌疑人朱红霞监视居住的看管工作。为使案件侦破工作顺利进行，分局党组数次召开会议听取案件进展情况汇报，指示工作方向。他们通过深入侦查取证，全力追捕逃犯，积极开展追款缴赃和做好群众稳定工作，确保了此案顺利侦破。
那么，新源公司何以能在短时间里非法吸收巨额公众存款呢？正是他们的种种虚假承诺和企业伪装，使一个个投资者陷入了深渊。这里应该揭开他们设骗的种种伎俩。
新源公司在宣传自身中明确提出了企业宗旨为“面向社会，搞好扶贫，服务市场”；“发展一户，扶持一户，富裕一户”等等。从而极大地吸引了那些下岗职工及城郊的农民们，加之投资起点低，1500元就可投资一份，这更使群众误认为是一条最易于运作、最能赚钱的买卖。甚至公安机关查封新源公司时，在场的养户还责问民警说：“你们这不是在断我们的财路吗？”
新源公司为养户许诺了高额回报率。代养一组水蛭养户投资1500元，7个月后得到回报2000元，净得利息500元；代养一组土元养户投资1500元，11个月后得到回报2300元，净得利息800元。许多养户们心里琢磨，投资这么少，回报却是银行储蓄利率的30倍，多合算！
新源公司十分注意企业信誉度和实力的伪装。朱红霞为获取相当一级的领导和学术研究机构、技术权威对新源企业的肯定，通过熟人运作，先后得到国家和辽宁省的一些研究会(中心)、技协、发展中心的认定，并获得了这些单位颁发的荣誉证书。为了伪装实力，新源公司一直没有拖欠养户们的本利。而养户们所获得的投资利润又是从哪儿来的呢？公司的人员说利润是从“拆东墙补西墙”中获取的。朱红霞也承认，公司是用后来养户们投的钱返还给前面的养户。至于有一天没有后来的养户了该如何办，朱红霞说“还没有想过”。不了解底细的养户看到投入的钱按月回来，就互相传播“公司有实力，从未拖欠”，致使越来越多的养户跌入陷阱。
广大群众和投资者应该从新源公司的案件中吸取教训。
|
