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中国银行近年来不断加大查处和防范违法违纪案件的工作力度，使前些年出现的案件高发势头得到有效遏制。
中国银行有关负责人近日说，在查处和防范违法违纪案件工作中，中国银行坚持标本兼治、综合治理的方针，查防并举，把案件查处和防范工作作为反腐败的一项重要措施，与深化金融改革、防范化解风险结合起来。自2001年以来，中国银行的年度案件发生总数、涉案金额、大案要案件数等相关指标均大幅下降，资金挽回率和结案率双双提高。
针对基层机构发案率较高的问题，中国银行重点加强基层分支机构内控制度建设，落实各项规章制度，强化主要负责人和员工的防范意识。全行进一步完善了管理手段和业务模式，实行了“三位一体”的授信决策制度，整合了境内外数千个分散的数据中心，建立了独立、垂直的稽核监督体制。与此同时，中国银行制定下发了“进一步加强总行各部门、各海内外一级机构以上领导干部教育监督的若干措施”，并组织全行员工学习讨论，教育全行干部员工特别是领导干部自觉加强世界观改造，做到警钟长鸣，严格自律。
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