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霍多尔科夫斯基和阿布拉莫维奇等接连发生的俄罗斯金融寡头被俄检察机关和内务部调查事件已使其他俄罗斯金融寡头人心惶惶。
最近更有传言称，俄罗斯高层已掌握了一份涉嫌经济犯罪的企业和银行黑名单，名单上的所有金融寡头都将根据其对现政权的表现好坏而决定其是否会成为下一个被执法机关调查的对象。
这一消息是俄罗斯《消息报》最先透露出来的，《消息报》文章引用一些金融专家的话称，俄高层掌握的这份黑名单中主要是那些涉嫌非法交易的银行机构，他们被怀疑从事“洗钱”和利用其他非法手段转移资金，帮助企业制造虚假的金融和财务报表等。《消息报》称，这样的黑名单可能是俄高层授意，由俄中央银行或内务部编制的。
俄罗斯联邦预算委员会主席普什米在接受“莫斯科回声”电台的直播采访时也证实了这一说法。
普什米称“这样的一份名单应该是存在的，众所周知，俄罗斯现在的这些银行没有几家是规规矩矩的按照国家有关的法律法规办事的。有些银行总是想方设法的帮助企业偷税和缓缴税款。这样的名单的存在，表明中央正在关注这个领域发生的各种违法行为并正在收集相关信息。普什米还表示，这份黑名单的存在不会在银行业引起任何危机，“就算是关闭了200家银行，那也只不过减少了10%左右”。
俄罗斯高等经济学院校长雅辛也表示了同样的意见，“既然中央银行要对金融业的各个机构和其相关行为予以实时监控，那么显然，它应该知道那些银行是可靠的，那些不是，相应的，也会有一份这样的具体的名单”。
不过，俄罗斯内务部和财政部有关人士先后否决了存在着这样的黑名单。内务部副部长拉哈尔斯基称，“在内务部不存在这样的名单或者其它类似的东西”，他还呼吁银行家们和公众不要把内务部最近对“萨德生意人银行”和“信托投资”银行的调查和所谓的黑名单联系起来，拉哈尔斯基表示内务部只是严格的依法行事。“萨德生意人银行”和“信托投资”银行的所有者据称是俄罗斯另一位金融寡头阿列克桑德尔.斯列萨列夫，他目前身家40亿美元，在不久前公布的俄罗斯福布斯富豪榜上名列第十一位。俄内务部消息人士透露，“萨德生意人银行”和“信托投资”银行涉嫌数额巨大的洗钱活动，金额可能达到十亿美元，仅去年一年，其名下就有近四亿美元的资金往来没有进行合法登记。
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