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国家外汇管理局和公安部近日在浙江联合破获了一起特大境外赌资洗钱案。这一案件的成功破获，标志着我国外汇领域反洗钱工作取得重大突破。
2003年12月19日，浙江省公安厅和外汇管理局采取联合行动，在杭州市中山北路的自学考试办公室门口，将正在从事外汇非法交易的3名犯罪嫌疑人抓获，缴获港币现钞500万元。这个案件还得从头说起。
记者：这里是国家外汇管理局浙江省分局，2003年下半年，通过我身后的这个外汇局反洗钱监控系统，外汇检查人员发现了一个可疑的账户，这个账户从2002年12月到2003年7月间，外汇交易高达500多笔，最大交易金额高达1700万美元，如此频繁巨额的交易立即引起了外汇检查人员的警觉。
就在司法机关对该账户所有者杨某立案侦察时，警方又意外地发现，摆在杨某账上的巨额资金并非杨所拥有，他所有的交易都受其后台老板封某所操纵，而像这样被封某所控制的账户共有40多个。据警方调查，在交易中，先由杨某等人从浙江丽水、青田等地的外汇黑市购买大量港币存入账户，然后由封某集中在杭州将大额港币取出。那么，这些巨额港币又是做什么用的呢？在随后的侦察中，澳门某赌场老板陈某出现在警方的视野，他才是这些港币的真正主人，由此，一条内地与澳门之间的疯狂洗钱暗道被层层揭开。
国家外汇管理局浙江省分局杨仁荣：近年来，有些内地居民到澳门赌博，输了后向赌场的高利贷借钱，而赌场的高利贷者定期到内地收取赌债。收取的赌债经常是人民币，为了便于携带和使用，他们一般就地将人民币兑换成1000元面值的港币带走。
办案人员告诉记者，这起洗钱案的链条十分完整，源头是在澳门豪赌的内地赌徒，输钱后他们会向赌场借钱，有时高达千万，本案破获时查处的500多万港币，就是某赌徒一次赌博欠下的800万赌债的一部分。链条的中间一环是赌场的收贷人员陈某，他负责把赌债收回并获取高利贷的利润。而地下钱庄在链条中作用最为重要，它将赌资兑换为港币，流回澳门。据警方介绍，由于内地赌徒豪赌数量增多，所欠赌债金额不菲，利润非常可观，因此这种赌资洗钱犯罪近年来屡有发生。根据我国法律规定，此案已构成非法经营罪，相关责任人被分别判处3年有期徒刑和495万元人民币的高额行政处罚。
国家外汇管理局管理检查司褚玉梅处长：这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案。也是我国外汇领域对单个自然人处于行政处罚金额最高的案件。
[新闻分析]我国反洗钱仍任重道远
洗钱，通俗地说，就是通过资金的转账，使不明来历的黑钱摇身一变，拥有合法的身份，据国家外汇管理局介绍，美元、港币是我国目前洗钱犯罪最主要的币种。这些洗钱犯罪主要通过三种方式进行。
这三种方式是：一、通过银行等金融机构，把非法所得的资金不断转移；二、通过地下钱庄，实现资金的转移和货币的兑换；三、通过现金走私的方式，实现洗钱目的。据公安部有关负责人介绍，目前国内洗钱犯罪的利润率是千分之三左右，比例看似不高，但一些专业的地下钱庄洗钱的数量十分惊人，提成同样十分丰厚，这也正是洗钱犯罪居高不下的根源所在。
国家外汇管理局管理检查司褚玉梅处长：今年1-6月，外汇管理部门梳理出来的(洗钱犯罪)可疑线索移送公安部门的，就达330多件，涉案金额就达10多亿美元。
目前，我国已经出台了《金融机构反洗钱规定》等法规，我国专门的反洗钱机构目前主要有3个部门，分别是中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦察局和国家外汇管理局的管理检查司。
国家外汇管理局管理检查司褚玉梅处长：由银行、外汇局和公安三位一体的中国外汇领域反洗钱机制，就是把洗钱犯罪的信息采集、分析、案件的查处联合在一起，各部门发挥各自的优势，与以前相比，我们速度更快，针对性更强，效果更好。
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