|
刚存进银行的300万元巨款，在短短两天时间内莫名其妙地被人提走200多万元。广州警方辗转奔波各银行，火速冻结余款，并迅速将一伙涉嫌“调包”存折进行诈骗的骗子抓获归案。
去年10月23日，一名自称“阿志”的男子致电广东东莞某石油化工有限公司总经理谭某，称其叔叔“李总”是某石油化工公司的总经理，可以每吨低于市场价200元的价格批发零号柴油。
未多加考虑的谭某于11月3日下午应对方之约，到广州海珠区江南西路某西餐厅与“李总”和“阿志”洽谈生意。其间，“李总”和“阿志”以逃税、需验证谭某购买能力为由，说服谭某于当日下午在江南西路的一个银行开设一个存折账户。“李总”告知谭某“见钱发货”，并约定择日再会。
11月9日下午，谭某按照“李总”的要求，在东莞的银行将300万元人民币划存入11月3日在广州新开设的账户上。11月9日至11日，谭某多次联系“李总”，对方称正在准备货物，约定12日在广州见面。
11月12日，谭某到达广州，多次与对方联系未果后发现，其于11月9日划转的300万元人民币，已于10日、11日被人在不同地方的银行或柜员机转款、提现，账户中仅剩2元人民币。直到此时，谭某才发现手中的存折开户行是江南大道北的银行，并非其于3日在江南西路的银行开户的存折。
接到报案后，办案民警侦查发现：这笔资金先后于11月10日、11日被人从江南大道北的银行账户转账至深圳和广州市内7家银行的账户，并被人通过在深圳和广州番禺区、越秀区等地的多家银行和ATM机等共34处提现280万多元的记录，账户内尚余人民币18万多元。
办案民警迅速对尚未被提走的所有存款办理了冻结手续。随后，民警通过侦查于11月23日下午2时许，将“李总”和“阿志”抓获。经初步审查，“李总”自称名为江振勇，“阿志”自称名为谢均丽，均为广东云浮人。江振勇曾在当地某镇当过镇长，后因贪污受贿罪被判刑。
在大量证据面前，两名嫌疑人供述了诈骗谭某300万元的全过程。去年10月份，江振勇、谢均丽伙同陈火南(广东深圳人)等，密谋以有低价柴油出售为名实施诈骗。他们通过上网查询，获取了谭某的有关资料，并用谭某的名字伪造了一个假身份证。11月3日中午，他们用这个假身份证在江南大道北的银行开设存折和提款卡，在假装与谭某洽谈生意时偷换谭某在江南西路开户的存折。在确认谭某存入300万元人民币后的两天内，他们编造各种理由拖延见面时间，并利用这段时间转账并提走280多万元，其中江振勇分得120万多元、谢均丽分得73.5万元、其余同案共分得80万元。
12月20日傍晚，民警在广州广园客运站及时截获正欲乘车潜逃到东莞的该团伙在逃成员陈火南。目前，民警已追缴涉案赃款194.5万元人民币。
|
