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兰州市警方破获156万元金融凭证诈骗案

http://www.enorth.com.cn  2005-04-14 17:08
 

 

  一名银行普通职工用简单的手段,竟轻而易举地“套”出了156万元现金。日前,涉案的最后一名嫌犯被抓获押解回兰州,这起发生在兰州的特大金融凭证诈骗案全面告破,绝大部分赃款被追回。

  今年1月28日晚10时30分许,甘肃某电力技术开发有限公司出纳员和财务部负责人到兰州市公安局经侦支队报案称,当天财务人员去某银行七里河支行分理处核账时发现,公司账户上的156.12万元人民币不翼而飞。银行回答说在当月13日这笔款已被电汇划走。

  案情重大,警方马上调集人员展开前期调查工作。2月1日,该银行七里河支行的员工李牟突然失踪。警方在排查李牟的社会关系时,他的朋友朱革进入侦查员的视线。据查,朱革也在2月1日上午10时许,离家出走了。

  经过侦查,警方于2月6日上午11时30分许,在甘肃定西车站发现了李牟的身影,并将其擒获。

  经审讯,李牟初步承认了伙同朱革伪造银行划拨单诈骗巨款的犯罪事实。当追问赃款藏匿何处时,他声称他装在行李包,在武汉办假证时被人抢了。对同伙朱革的行踪去向也拒不供述。

  经过排摸查看,警方发现有一名女子从1月14日开始连续两天从城关、七里河、西固、安宁等四个区的8个银行、储蓄网点,分11次取走现金156万元。侦查员同时发现朱革与一个叫少姑的女子电话来往十分频繁。

  2月24日,侦查人员发现50多岁的少姑二儿媳妇安菊体貌特征与取款女人相近。当日下午4时,安菊被办案民警拘传。安菊交代,此事由朱革一手安排。朱革答应取款后安菊可以得到6万元的好处费。3月2日,侦查人员在某银行七里河小西湖营业部查到一笔12万元存款。存款人正是朱革的妻子英子。

  3月7日中午时分,办案民警将英子从其家中抓获。随后,民警从朱革家中查出近20张银行卡及存折,追回100万元赃款。警方又通过英子截获了一条重要线索,朱革从云南昆明与妻子联系。

  3月10日,专案组又发现了新的线索,英子还有30余万元赃款藏在其靖远县的娘家,专案组连夜将藏匿的30万元赃款如数追回。3月底,云南警方迅速采取突袭行动,将朱革擒获,并查缴赃款4万余元。至此,警方已经追回赃款近150万元。

稿源 新华网 编辑 段常磊
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