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许超凡许国俊涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名
中国银行新闻发言人王兆文昨日表示，中国银行支持美国司法部对中国银行开平案件主要涉案嫌犯提起诉讼，并将予以积极配合。
这位新闻发言人说，中国银行注意到近日中外有关媒体就美国司法部宣布以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼的报道。
据介绍，中国银行开平支行特大贪污挪用公款案是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人被指控内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。
案发后，中国银行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特别行政区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助执法机关对涉案外逃人员进行追捕。美国方面已于2004年4月16日，将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主要嫌犯之一余振东移交中国警方。
王兆文认为，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任。美国司法部近日宣布以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中国银行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，全力追回银行资金，维护法律尊严和经济金融安全。
这位发言人说，股份制改造以来，中国银行内控机制建设得到了全面加强，各项规章制度和科技监控手段得到了有效完善。中国银行将进一步按照良好公司治理机制建设的要求，建立健全严密的内控防范体系，确保银行资金安全。
中行广东分行：全力追赃
表示要继续配合执法机关查办此案
昨天晚上，记者就美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼一事，采访了事发的中国银行开平支行的上级中行广东省分行。
中行广东省分行发言人表示，昨天中国银行新闻发言人王兆文就美国司法部宣布起诉开平支行特大贪污挪用公款案疑犯发表的谈话，也同样代表了广东省分行的态度。广东省分行在支持美国司法部对开平案件主犯提起诉讼的态度上完全一致。该发言人同时表示，中行广东省分行将按照中行总行的要求，继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，并予以积极配合，尽全力追回被鲸吞的银行资金。
据介绍，为防范经济案件，中行不光是把风险意识灌输到工作中，还把“警钟”敲到了“八小时之外”。为加强对基层机构及重要部位、重点岗位、重点人员的控制，中行表示，要特别关注重点人员“八小时之外”的活动情况，发现其大量购买彩票或炒股、炒汇等异常表现的，要及时调整工作岗位。
“开平案”大事记
2001年10月12日
中国银行在归总遍布全国1040处电脑中心的财务数据时，发现联行资金项下出现了4.83亿美元亏空，案发范围迅速锁定开平支行。
2001年10月15日
余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。
2001年10月15日
许超凡、许国俊由拉斯维加斯进入美国。同一天，“开平案”立案，“1012专案组”迅即成立。不久，国际刑警组织接受中国公安部申请，发出红色通缉令。
2002年12月17日
美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。
2002年12月19日
余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证。
2003年年底
余振东与内华达州联邦检察官达成认罪协议。
2004年2月
余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判144个月监禁。
2004年4月16日
余振东被移送回国，移交中国司法部门。
2004年9月
许国俊在美国堪萨斯州落网。
2004年10月
许超凡在美国俄克拉荷马州被捕。
2005年1月3日
余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉，对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪。法院于当天受理此案。
2005年8月16日
江门市中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳。
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