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日前从美国司法部获悉，外逃的中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属共5人,将于3月27日在美国内华达州的联邦法院接受审判。
对于许超凡等是否会被递解回国，美国司法部发言人布朗(Brown Sierra)在接受本报记者采访时透露：“我们司法部对这一问题不能作出评论。任何涉外的案件在这一方面都要由国土安全部来决定。”
布朗表示，被美国司法部起诉的这5名被告在上周五已经出庭一次，这个审判将会持续多久目前很难预料。
开平支行特大贪污挪用公款案件是中行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的。据了解，开平支行三任前行长许超凡、余振东、许国俊等人内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经我国香港、加拿大逃往美国。
美国司法部起诉许超凡及其妻子邝婉芳、许国俊及其妻子余英怡以及邝婉芳弟弟邝华宝的罪名是诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等15项。
这5人被指控的罪行都违反了美国法典第18项(Title 18,United States Code)的相关部分，违反这些法律的最高量刑是20年。布朗表示：“外国公民只要牵涉到在美国洗钱等违犯美国法律的活动，都要接受美国法律的审判。”不过，他也指出，只有在被判有罪之后，才能估计刑期的问题。
美国司法部的文件显示，从1999年到2004年,上述被告一直进行诈骗活动。根据指控，这些前支行行长在香港创建了一定数目的公司，在他人帮助下，将银行公款转到公司和其他私人账户，以及拉斯韦加斯和其他赌场的账户上，并在美国和加拿大进行洗钱。
为了转移贪污的巨款，邝婉芳在2000年10月左右，将大约5万美元现金分别存入巴黎和拉斯韦加斯；余英怡也在同期将大约8万美元存入两地；许国俊在2000年7月,在拉斯韦加斯的金银岛买了将近1.2万美元的赌资。5名犯罪嫌疑人还将大约200万美元以支票形式存入邝华宝于2001年4月27日在美国拉斯韦加斯酒店和赌场设立的账户内。一张日期是2001年5月7日的许超凡的个人支票从美国银行(Bank of America)的支票账户上支付100万美元给拉斯韦加斯的恺撒宫廷酒店及旅馆。
美国司法部调查出所有的赃款和赃物价值大约4.85亿美元，其中仅攫取外汇就有多达11种。
许超凡等人在共谋贪污、诈骗和洗钱之外，还利用伪造的护照和签证来到美国，违反了美国的移民法。
对于这次与中国政府的合作，布朗表示，不管什么时候，只有美国的法律被违反了，我们就会和任何国家或组织进行合作，确保那些对他们的罪行负责的人受到法律的审判。“我们的目标是尽量争取最好的合作，和所有的国家一起惩治犯罪。”
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