|
十六日中午，澳门汇业财经集团举行记者招待会。汇业财经集团主席区宗杰称，汇业集团就美国财政部对旗下商业银行――汇业银行施行措施制裁之裁决，感到遗憾。
汇业集团否认汇业银行知道或怀疑其客户进行清洗黑钱，或其客户从事任何罪行活动，或其客户资金与此等活动有任何关联。汇业银行指其反清洗黑钱守则及程序一直遵照澳门金融管理局之指引及要求。
汇业集团指出，自从二00五年九月美国财政部对汇业银行提出的指控，汇业银行一直竭尽努力与其合作，幷致力改善其有关反洗黑钱及“认识你的顾客”守则及程序。幷于多个范畴大力改善提升，其中包括：检讨所有帐户，幷将有问题帐户取消；进一步改善反洗黑钱政策及守则；委任独立会计公司研究及施行反洗黑钱的有效措施；聘请合规主任；提升资讯科技系统水平。
汇业集团相信汇业银行会就此裁决进行上诉，幷寻求与美国财政部继续对话及合作，以解决问题。
|
