|
“网络图”逐渐清晰
随着侦查的深入,专案组在嫌疑人主要活动地点的世纪广场、超市等繁华场所,寻找其踪迹,并伺机予以跟踪,力求发现其藏身之处。于是,每天晚上,专案组民警开始在一些公共场所“转悠”。这一“转”就是近两个月时间。工夫不负有心人,骨干分子逐个进入了警方视线。经过近三个月的秘密侦查,办案民警终于摸清了该组织骨干分子的姓名、职务、住址等情况,一张清晰的“网络图”终于绘成了。事实证明,这张“网络图”的作用极大,正是依靠这张图,民警最终剿灭了这个传销组织。
想妙招查找资金链
就在专案组外围民警掌握了传销组织的结构时,作为专案组成员的经侦支队也全力以赴,在副支队长马国强的带领下,对全区8家银行进行了地毯式搜索,全力查找传销组织资金流转渠道等信息。很快,办案民警就想到了一个办法,民警发现该组织所谓的一套产品单价是3050元,那么是3050元倍数的资金往来就极有可能是犯罪嫌疑人资金往来的证据记录,所以按照这一方法查找,不管犯罪嫌疑人如何变换银行卡,民警都会很快查找到其新的活动情况和证据。专案组克服资金、人员、天气、交通等重重困难,到治理非法传销成绩突出的山东等地学习经验,并赴东三省等8个省、市、县进行调查,进一步掌握了大量证据。
逐支消灭摧毁团伙
传销组织的网络分布图已基本绘制完成,30余处窝点的住址已经摸清,20余名重点人员的照片、身份、级别基本确认,资金流转、分配渠道已部分获取,活动规律已经掌握,抓捕时机成熟。专案组分析认为,该组织内部分支多、层级多、人员多、假名多、以假名开户账号多,大面积抓捕势必难以全部合围,于是决定采取重点突破、逐支消灭的密捕策略。8月2日,专案组在市公安局及公安大港分局有关单位的大力支持下,实施最后收网抓捕行动。
抓捕人员首先来到一名经理级人物周环的出租房屋处,将正欲外出的周环及另一传销骨干王某抓获,就在刚刚将周环二人带离后,张力春教导员发现另一骨干人员、周环的弟弟与另一男子走进了周环暂住处的楼道。张力春教导员灵机一动,带领另一民警上楼,对周环弟弟等二人主动出示证件,称有居民反映周环扰民,已将周环带回派出所,也请周环弟弟二人一同到派出所内配合调查。因为以往也碰到过居民扰民投诉的这种情况,周环弟弟信以为真,就这样民警不费吹灰之力,就将两名骨干人员抓获。
在板厂路派出所内,几名落网的犯罪嫌疑人拒不承认自己的犯罪事实。民警利用前期掌握的情况,主动出击,敲山震虎。在提讯周环时,民警故意说出某某“经理级”人物的姓名、职务和住址,说出其下线的基本情况,周环顿时感到警方已经掌握了传销组织的内幕,于是乖乖地交代了自己及传销组织的犯罪事实。专案组根据线索,于当天下午将正欲返回东北老家的该传销组织“总裁”钱新抓获归案。随后,涉案的其他骨干人物也纷纷落网。传销组织的近千名“基层人员”被依法遣散。一个重大的严密的非法传销组织被警方“风暴行动”彻底摧毁。
(文中涉案疑犯均为化名)
|