阿莱曼在1997年1月至2000年6月这段时间，伙同当时任税务总局局长的赫雷斯等前政府官员，非法抽调一些政府部门资金，并将这些资金汇入在巴拿马用“尼加拉瓜民主基金”的名义开设的帐户，然后再转入与阿莱曼或赫雷斯及其亲属有关的一些私人或公司企业的帐户中。监察部门掌握了近万张涉及这些洗钱活动的转帐支票的副本，其总额近14亿科多巴(约合1亿美元)。
