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房产价格越来越高，如果能在税费上少交一点就占了便宜。买房子还能退税，这种诱惑对购房者很难抗拒。我市警方近期侦破一起虚假信息诈骗案件，诈骗的信息即“购房退税”。而购房者的个人信息，正是被购房中介给出卖了。
市委常委、市公安局长卢士钢高度重视此案，要求从速查办。警方提醒市民，凡是接到电话退税、退钱、核对账号、存款等信息，要立刻报警，避免损失，同时有助警方打击犯罪。
赃款通过“地下钱庄”转移到台湾
记者昨日从警方获悉，刚刚抓获的7名涉案人员中，两人为台湾人，其中台北人易某系是组织者和具体负责人，负责对台湾诈骗窝点的日常管理；屏东人张某负责在厦门组织诈骗团伙及办理银行卡，并负责取款团伙将赃款通过“地下钱庄”转移到台湾。其他成员为河南、江西和福建人。其中，龙海人李某是“地下钱庄”成员，负责将赃款汇到台湾。
今年7月下旬以来，思明区连续发生多起以“购房退税”为名的虚假信息诈骗案件，涉案金额均在万元以上。思明刑侦大队“猎狐行动”信息研判组分析发现，骗子都以境外电话拨打受害人电话，留下厦门铁通“一号通”电话号码作为联系电话，并将铁通电话绑定到台湾的手机上。所使用银行卡的办卡地点、取款地点也均在厦门。通过调查摸底，警方成功锁定5名嫌疑人。9月14日，这5人落网，随后易某和李某两名主要嫌疑人被抓。共缴获手机10部、电脑两台、银行卡34张及现金台币68000元。
骗子假冒国税局人员
经查明，今年6月以来，易某与其台湾同伙(在逃)在台湾、厦门组织了诈骗团伙。他们向厦门地区的物业中介公司非法购买在厦购房者的姓名、房产信息、联系电话、交易价格等资料，通过深圳代理商购买厦门铁通“一号通”的电话号码作为作案工具，并将铁通电话绑定到台湾的手机上。随后，在台湾组织人员建立诈骗窝点，分成三线，便于根据前期非法获取的资料打电话给厦门地区的购房者进行诈骗。
诈骗团伙在厦门组织人员负责办理诈骗所需要的银行卡，并物色“地下钱庄”准备将诈骗所得赃款转移到台湾。
7月下旬开始，诈骗团伙开始针对厦门地区购房者“放长线钓大鱼”。台湾诈骗团伙的“一线”人员根据事先获取的厦门购房者资料，用境外IP电话拨打他们的电话，并通过技术设置使得接听电话者的来电显示为厦门地区的号码。骗子们假冒国家税务局工作人员，谎称购房人所购买的房子可以退还部分税款，要求购房者与“国税局退税核查人员”联系，并留下一个厦门铁通的电话号码。
购房者拨打这个铁通号码时，电话就按照预先绑定设置自动转到台湾的手机上，接听电话的是诈骗团伙的“二线”人员。
泄露购房者信息的 要被追究责任
“二线”人员以核实退税金额为由，根据事先掌握的购房者购房情况，编造关于购房价格、退税政策等内容迷惑购房者。一旦购房者相信了，“二线”人员即告诉他，稍后将有负责具体退款事项的“工作人员”与其联系。
这次上场的是团伙内的“三线”人员，他们通过电话引诱购房者到银行自助柜员机操作，假称是“开通网上银行功能”，其实是欺骗购房者进行转账操作，将卡上的钱款转入他们指定的账户内。
这是我市首次出现的将窝点设在境外，专以厦门居民为作案对象的虚假信息诈骗团伙。
骗到的钱一入账，负责取款的诈骗成员马上就把钱取走了。他们每天上午8时开始就守在有自助柜员机的银行附近等候通知，20分钟内取到的钱就通过“地下钱庄”汇到台湾的账户。目前已经查证该团伙在厦实施的“购房退税”诈骗案件有12起，涉案金额人民币30余万元。
这个诈骗团伙具有较高的反侦查能力，作案工具先进，赃款转移迅速隐秘，具有专业化趋势。警方表示，将协调相关部门，追究泄露购房者信息的中介机构和协助开办银行卡的人的相关责任。
记者蒋怡丹通讯员公宣
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