|
天津市特大网络传销案告破
受骗群众300余人遍及各区县涉案金额高达240余万
传销犯罪是一种涉众型犯罪，不仅扰乱市场经济秩序，而且严重侵害被骗群众的财产利益和身心健康。近期，一些不法分子的行骗手段不断翻新，他们以网络为平台进行传销，坑骗群众。日前，北辰警方破获一起特大网络传销诈骗案，受骗群众遍及本市各区县，涉案金额高达240余万元。
“境外投资项目”吸引300多市民
2006年3月至2007年4月份，人们在互联网某网站上看到这样一条信息，一家名为“哈撒韦”的境外公司正在酝酿一个“聚能投资计划”，该计划的投资将用于开发石油、物资回收等项目，并称该公司由某世界石油大亨经营，几名世界巨富都参与了该投资计划。
具体投资方式为：每2900元为一单，限买8单，投资人向中转账户汇款后，再提供身份证号、银行账号、汇款情况等信息，由该公司“工作人员”通过互联网在网站上进行会员注册，成为会员，便获得了介绍、发展其他人“投资”的资格，然后就可以从直接发展的人员所投资的第一单2900元中获得1008元的介绍费，多推荐可以多得，但“横向”每层最多介绍3人，“纵向”从第五层和第八层间接发展的人员所购买的第一单2900元中再分别取得505元的介绍费。同时“工作人员”还向投资人表示，所投资的每一单2900元中有900元被“哈撒韦”公司提走用于能源开发，三年后公司将对投资人每一单返还1000元美金。
如此丰厚的利润，引来了众多投资者，短短几个月内，在该网站注册的本市会员就超过了300人。不过，这些一心想致富的人渐渐发现，任凭你投资多少钱，发展多少会员，得到的利润却寥寥无几。日久天长，一些投资者感觉被骗了。去年5月14日晚，6名受骗群众来到公安北辰分局经侦支队报案。
两传销组织者聚敛240余万
接到报案，北辰警方立即展开了调查，通过受骗群众提供的几个中转账号，办案民警很快锁定了两名主要涉案人员常佳英(女，65岁，北辰区)和萧军杰(男，40岁，河北区)。在银行工作人员的大力协助下警方了解到，投资人汇入中转账户的投资款，由常佳英、萧军杰等人利用电子银行进行控制、分割，除少部分“返利款”划入投资人的账户外，其余大部分款项均已转入常佳英、萧军杰等人的个人账户，而投资人所谓的“返利款”也都来自其他投资人的投资款。通过调取几个中转账户的历史明细和电子银行网上转账记录，办案民警发现，经常佳英、萧军杰等人的煽动，加入“聚能投资计划”并已经投资的本市市民超过了300人，已经形成了一个非常庞大的传销网络，而此时常佳英、萧军杰等人个人账户接收到柜面汇款形式的投资款已多达240余万元。
调查月余警方收网擒巨骗
在获取了大量证据后，2007年6月12日上午，民警们在常佳英的家中将其抓获，并缴获其用于非法传销“讲课”的光盘和大量宣传材料。同年8月27日，被列为网上逃犯的萧军杰落网。
审理中常佳英交代，自2006年9月其加入传销“聚能投资计划”以来，每天都要到本市各个区县去“讲课”，为了方便自己还买了辆夏利汽车，并专门雇用司机。为显示自己投资“聚能计划”挣到了钱，她还在北辰区双街镇租赁了一套“豪宅”，对外称是自己买的。受骗群众汇入其个人账户中的钱，除部分用于偿还个人欠款，其余部分都被挥霍。目前，常佳英、萧军杰因涉嫌非法经营罪被检察机关提起公诉，其他同伙正在抓捕中。
传销“黑手”伸向互联网
据办案民警介绍，传销活动一改往日的选择地方洗脑上课的“古老”形式，出现了依靠网络传销的新动向，活动更加隐蔽。传销组织者往往以合法或境外公司作为掩饰，以投资高科技、推销高科技产品等为幌子，进行传销活动。他们利用网站作为传销平台，所有“经营活动”均实行网上运作，不受地域限制。会员入会等都是通过网上操作实现，主要操纵者与会员互不谋面，即使被发现，查找源头也相当困难。
警方提醒市民，一定要擦亮眼睛，千万不要上网络传销的当。
(文中人物均为化名)
|
