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新华网基辅5月8日电 据乌克兰《记者》杂志网站8日报道,在过去的5年间,乌克兰洗钱金额高达1830亿格里夫纳(1美元约合5.05格里夫纳)。
报道援引乌克兰国家金融监督委员会的资料说,从2003年6月至2008年4月,该委员会共发现2896笔金融业务涉嫌洗钱,其中移送检察机关处理的有333起,移送税务机关处理的有850起,移送内务部处理的有716起,移送国家安全局处理的有997起。
乌克兰国家金融监督委员会说,根据执法机关对上述可疑业务的调查,共发现了720起刑事案件,冻结资金5330万格里夫纳,没收资金7亿多格里夫纳。