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某商贸公司老板以高息为诱饵,大肆筹集所谓的“合作资金”,并将所骗钱款多用于偿还债务和挥霍,案发后逃逸。日前,公安河西分局经侦支队接报后全力侦查,在河北省献县将疑犯抓获。
高息诱饵吸引投资
把钱送进“聚宝盆”
“借钱给刘总,25万元,1年,月息17500元!”
这是宋辛对朋友说的话。他口中的刘总,是本市某商贸公司老板刘申,今年56岁。早年,刘申在某事业单位下属的一个企业中任职,后因工伤致残,左眼失明。1997年,刘申辞职,成立了一家商贸公司,主要经营苯、聚乙烯等精细化工产品。凭借多年在化工市场打拼的经验,刘申的公司很快打开局面,生意做得有声有色。在朋友当中,刘申口碑非常好,重信守诺,颇具生意头脑。
贸易往来需要大量流动资金,难免向朋友拆借一些现金,刘申每次都能及时还款,而且回报的利息高,所以周围人大都乐意借钱给他。与朋友聊天时,刘申总是说自己捕捉商机准确,赚取巨额差价的同时,却苦于资金不足,失去不少“良机”。长此以往,在朋友眼里,把钱交给刘申就等于把钱放进一个“聚宝盆”。
刘申的朋友宋辛刚开始也是抱着试试看的心态,借给刘申2万元,约定借款期限半个月,日息500元,没想到15天后,刘申如约还款,连本带息还了宋辛27500元。随后几次借贷往来,刘申都很守约。宋辛的表姐刘芮从美国回来探亲时,宋辛特意将刘申介绍给表姐认识。通过几次交谈,再加上宋辛的推波助澜,刘申很快取得了刘芮的信任。回美国后,刘芮给刘申分6次共汇款24万美元和62万元人民币。为了筹集这笔巨款,刘芮还抵押了在美国的房产。
数百万元下落不明
诈骗情节初显端倪
今年1月初,春节临近,刘申的电话快被打爆了,那些借钱给他作投资的朋友们期盼着能拿回丰厚回报,舒舒服服过个年,可他们得到的消息大多是再等等,货款还在路上,过两天就到位。几天的等待换来的是同样的托词,渐渐地这些人坐不住了。起初,刘申还接电话,但说自己在外地,有什么事回津再谈,可最后,他干脆将电话关机。
3月2日,三名借钱给刘申的当事人走进公安河西分局经侦支队值班室报案。经侦支队接报后,当即组织民警对刘申及其公司的全面情况展开调查。民警四处奔波取证的同时,又陆续接到其他当事人的报案。根据报案人提供的证据和陈述,民警将此案涉及金额进行了初步汇总。计算结果令办案民警非常惊讶,涉案金额竟然高达数百万元。依据报案人转述刘申所言,其公司运营情况良好,与众多客户资金业务往来频繁,但这与民警调查核实的结果极不相符。刘申公司银行账户记录显示的进出资金,无论从次数和数量上远没有想象的那么多,自去年1月以来,仅有寥寥数笔。而且,民警还在其中几笔化工业务中发现异于常规之处,刘申明显高买低卖,其行为具有诈骗案件的典型特征。
精心部署抓捕逃犯
病友家中束手就擒
主侦此案的河西经侦支队探长刘旭调查时发现,不仅刘申手机关机,刘申妻子及儿子的电话也均关机,并全部更换了号码。通过几天来对刘申位于南开区住处的监视,没有发现其与亲属联系的迹象。此时,副探长朱建琪提供了一个新线索,刘申早年受工伤时,头部曾遭受化学制剂侵蚀,多年后该部位发生癌变,为此,刘申几次住进肿瘤医院治疗。据此,办案民警通过对其病友的排查,发现刘申与一河北籍病友交往甚密。很快,赴河北侦查的民警反馈,据邻居反映,刘申的这个病友已经返家,同行回来的还有一名上年纪的男子,六十岁左右。“他会不会就是刘申”,这一想法让办案民警颇为兴奋,进一步查证更加证实了民警的推测。4月12日中午,在刘旭的带领下,便衣民警进入献县某工厂宿舍楼内伺伏,在当地警方的积极配合下,将刘申抓获。
经审讯,刘申对犯罪事实供认不讳,并交代公司成立之初,他确实认真经营,但随着市场变化,公司生意滑坡,严重亏损,无奈之下,为维持公司运营,他只得四处高息借贷。他用新债偿还旧债,并发现只要自己许诺高息,总能借到钱。雪球越滚越大,发展到后来,为拿到钱,刘申对借款人采取少借多写的方法,即实借5万元,欠条上却注明6万元。用刘申的话说,只要你给我钱,让我写什么都行。最后,资金链断了,刘申的“金字塔”轰然倒塌。砸倒的不仅是刘申,还有那些被高息所诱的受害者。
日前,刘申因涉嫌诈骗和合同诈骗已被河西检察院批准逮捕。现此案正在进一步审理中。(文中所涉人物均为化名)