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北方网消息(记者赵颖妍 通讯员志安):一个通过网络为载体,依托境外赌博网站,在天津市开设赌局,吸引参赌人员进行网络赌博活动,网上投注额高达9500余万元的特大网络赌博案,经过本市公安机关历时4个月的侦查,终于水落石出。包括作为境外赌场天津总代理的各级网络赌博系统,全部被公安机关摧毁。此案是本市公安机关迄今为止破获的涉案投注赌资最大的一起网络赌博案件。
今年3月初,市公安局治安管理总队在工作中发现一条重要线索,本市人宋某涉嫌以网络为载体,依托境外赌博网站在本市组织网络赌博活动,涉及网络赌球、百家乐、六合彩等多种赌博形式,主要利用境外赌博网站开出的赔率开设赌局,吸引参赌人员进行网络赌博活动。获此线索后,治安管理总队立即向市公安局领导做了汇报,市局领导对此高度重视,为彻底切断该网络赌博团伙的组织链条,铲除这一社会毒瘤,市公安局成立了主管局长亲自指挥,由市局法制办、治安管理总队、公安信息网络安全监察处和有关分局领导为指挥部成员单位的专案组。随后,治安管理总队立即组织各有关警种、分局对此案件进行了深入细致的分析研究,确定行动方案,全力侦破这起跨国境网络赌博案。根据案情发展,专案组决定暂时不惊动宋某,而是对其实施全面调查监控。
经过办案民警缜密调查发现,宋某所依托的境外赌博网站按照“金字塔”型管理模式,设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限帐户级别参赌,参赌人员通过互联网和股东、总代理进行下赌注赌博。股东、总代理按照不同级别、不同比例层层提取佣金和抽头,并通过银行卡转帐方式进行资金往来。经过进一步调查发现,查明宋某为该境外赌博网站在本市的股东,并且其下设了八个总代理,八名总代理又发展了代理商级帐号上百个,会员级帐号500个左右,通过这种层层发展,在本市形成了一个巨大的非法赌博网络,并且帐号数目仍在持续增长过程中。经过3个多月,夜以继日的监控侦查行动,专案组民警掌握了该赌博团伙的赌博方式,组织结构以及宋某赌博犯罪网络的违法证据。根据调查掌握的情况,治安管理总队立即召集有关参战警种,对该网络赌博案涉及人员情况进行了梳理,并进一步核实了网络赌博嫌疑人,决定开始收网。
此时,专案组民警发现,“股东”宋某由于其他事情飞往了广东省深圳市,具体回津日期无法确定,为了不贻误战机,专案组派出一个抓捕小组前往深圳,在当地公安机关的协助下,很快发现了宋某在深圳市的临时落脚点,并于6月18日凌晨在深圳将宋某抓获。同日,专案组各成员单位领导齐聚公安河西分局现场指挥部,共组织80余名警力,成立了8个抓捕小组,对本市在控的8名“总代理”级犯罪嫌疑人实施抓捕。上午8时,第一抓捕小组传来消息,“总代理”级犯罪嫌疑人刘某,在其河西区的家中被抓。上午9时许,捷报再传,第二抓捕小组在河东区大直沽六号路某小区将“总代理”级犯罪嫌疑人张某某抓获,并扣押笔记本电脑一台、金钥匙电子银行卡一个、存折8个。与此同时,其他抓捕小组亦传来捷报,经过细致的工作,分别将涉案嫌疑人抓获。
随后,专案组迅速成立审讯组和抓捕组,根据对犯罪嫌疑人审讯获取的证据,进一步追查该团伙其他成员,不断扩大战果。根据从“总代理”处查获的“代理”级名单,一鼓作气,乘胜追击,先后抓获犯罪嫌疑人20余人。
至此,本市公安机关已先后抓获违法犯罪嫌疑人30余名,共扣押涉案电脑31台、传真机2部、银行卡48张、存折9张、现金人民币10万余元、港币5万余元、汽车4辆、手机27部,通过审理调查,发现该网络赌博案件涉及网上投注额达9500万元。现“股东”宋某、“总代理”谢某等9人因涉嫌开设赌场被本市检察机关依法予以逮捕。