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天津北方网讯:今年3月29日,深圳王先生接到自称“电信公司”的电话,称其在东莞的固定电话和深圳家中电话绑定,已欠费近3000元。王先生称自己的电话并无办这项业务,“电信公司”建议王先生报警,并随即将电话转接进“东莞市公安局”,于是王先生的噩梦开始了。从3月30日到4月2日,王先生被骗去了2264万元。
涉案账户1600多个经查,与当事人通话的是改号网络电话,冒充东莞市公安局电话;“检察院”的咨询电话,系在江西省赣州开户使用的电话,警方在江西赣州市调查时又发现该号捆绑了上海的电话。专案组调查发现,事主被骗的钱款共转账到36个一级账户,金额共2264万元,涉及二、三级账号1600余个,该笔钱款分别在境外的泰国、菲律宾,境内的广东、福建、湖南、湖北、浙江、陕西等地取现,嫌疑人共分5个取款组。
4月13日,专案组掌握的部分取款人员在江西南昌出现,立即派出侦查员前往抓捕。4月14日,南昌抓捕组根据取款录像,在南昌市中山大道7天连锁酒店抓获陈某玮等三名台湾籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人谢某,当场缴获银行卡68张。
4月14日,长沙组也发现了案件的重要线索,成功锁定犯罪嫌疑人。侦查员们一方面联系成都铁路公安处请求支援,一方面驱车追赶,4月20日凌晨1点,成都铁路公安处20余名民警在昆明至成都的火车上将郑某等三名台湾籍犯罪嫌疑人抓获。
由于本案的大量赃款在境外取款,广东省公安厅通过多方努力与泰国警方达成合作协议,泰国警方在一次行动中抓获了8名犯罪嫌疑人。
东莞设点负责洗钱据办案民警介绍,该诈骗团伙在东莞厚街设了“窝点”,团伙“取款组”取出的钱要全额上交“窝点”,然后由该团伙的“洗钱组”通过台湾商户以进行货物买卖的方式将人民币换为台币,最终获得赃款。
专案组迅速在厚街展开工作,通过对4名犯罪嫌疑人近10天的跟踪,专案组基本掌握了大部分犯罪嫌疑人及其活动规律。4月26日,专案组在省厅的指挥下,协调东莞、佛山、珠海警方,共出动警力100余名,于4月27日凌晨在东莞厚街、南城,佛山、珠海抓获14名犯罪嫌疑人,缴获赃款80余万元,冻结赃款350万元。
至此,专案组先后派出10余个工作组,奔赴8省20余个城市,捣毁了这一诈骗团伙,抓获21名犯罪嫌疑人。