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日前,天津市东丽警方成功摧毁利用木马盗取QQ号、通过视频截图冒充亲友实施诈骗的特大犯罪团伙,破获系列诈骗案件30余起,涉案金额近50万元。据悉,这是本市近年来首次成功破获此类新型网络诈骗案件。
“好友”求援卷走巨款
6月29日中午,公安东丽分局接到一建材公司老板王先生报警,一神秘人冒充其朋友,在网聊过程中从其卡中以转账的方式骗走16万元。原来,王老板当日一早上线不久,好友大李就在QQ上紧急求助,声称自己生意受困,希望王老板能暂借16万元用于资金周转。大李是王老板多年的生意伙伴,以往也有过网上交易,但16万元不是小数。正在犹豫之时,大李发来视频,见好友确实是在办公室上网,又要得很急,王老板当即根据对方QQ发来的账号将自己卡上的16万元通过网上银行分两次转至大李提供的建行卡(10万元)和工行卡(6万元)上。转账成功后,大李立即下线。约20分钟后,大李突然打来电话,“老王,你开什么玩笑呢,我的手机收到短信,说你往我的两张银行卡内转账16万元,我没有收到钱呀。”原来,网银操作过程中,王老板将“短信通知转账成功”的电话一栏,特意填写了大李的手机,所以对方很快收到通知短信。王老板听后立即报了警。
“真证假人”天衣无缝
鉴于案情重大,公安东丽分局立即成立专案组,第一时间协助王老板冻结两个账号。但由于对方早有预谋,16万元巨款早在冻结前即被对方支取。民警火速奔赴北京,前往两个账号的开户行——工商银行北京分行及建行北京分行进一步调查。通过调取建行的监控录像,民警发现此账户为今年1月19日两名衣着时尚的年轻男女前往营业大厅办理开户的,但由于男子一直低头,女子长发遮面,二人的面孔并不清晰。另一工行卡为1月20日开户,虽然由于系统升级监控录像已无法调取,但经当时受理开户业务的工作人员辨认,确定当时正是此二人办理的开户业务,而且二人均为南方口音。出乎民警意料的是,虽然两账号的开户人为同一人——黑龙江籍男子于某,但经资料比对,此人并非现场办理开户业务的男子。线索中断了。
远赴广西旅社现身
民警转换策略,调取两账户的转账及交易记录,发现当日建行卡上的10万元中1.5万元被人从ATM机取现,5万元转账至另两张建行卡,其余3.5万元全部在一金店被刷卡消费;工行账号6万元分别被转账至另一工行卡3万元,另3万元于ATM机取现。而此次嫌疑人操作的ATM机竟然隶属于广西南宁市宾阳县两个储蓄所,金店则位于广西柳州市。专案组民警于6月30日奔赴宾阳,在当地警方协助下调取了两台ATM机的监控录像,结果发现当日取现者分别是一名身着条格T恤的年轻长发男子和一对染着金发的年轻男女。此时,另一路调查柳州金店的民警传来消息:当日三名刷卡买金货的男子均为宾阳口音,其中一人正是“条格男”。但由于第二次接收转账的三张银行卡依然为嫌疑人冒用他人身份开户,所以从卡主资料获得的线索再次中断。
反复出现的宾阳口音“条格男”让民警眼前一亮:如此老到的作案手段,可见此人极有可能是惯犯,那么他就有可能还会继续作案。专案组民警与当地警方协同作战,在两个开户储蓄所及周边ATM机附近布控。一周后,“条格男”果然现身取款。民警一路追踪“条格男”至一家偏僻小旅社,并将旅社作为下一步侦查重点。由于旅社住客鱼龙混杂,民警并未轻举妄动,而是展开了近半个月的乔装侦查。很快案件脉络逐渐清晰:“条格男”、金发情侣及另两名金店刷卡男子经常往返旅社和银行,负责取款转账,而幕后“大老板”其实是旅社老板的儿子——年仅23岁的乔某。
“名校精英”疯狂敛财
8月1日清晨,乔某带着3部笔记本电脑与3名同伙驾驶一辆本田雅阁轿车前往桂林,抵达市内一小区单元后4人一整天没有出房门。民警判断几人极有可能在房间内再次作案。为抓现行,一民警果断驾车撞向乔某的雅阁轿车。闻听报警器骤响,乔某等人叫骂着打开房门,早已设伏于此的十余名民警当即冲进贼窝,将正在网上大肆行骗的四人抓获,起获作案用笔记本电脑3部,台式电脑2台,非法手段购得的身份证17本,各类银行卡30余张、网银盾7个,赃款现金5000余元。
经审讯,乔某竟是名牌大学计算机专业的毕业生,刚刚毕业就凭借专业知识在团伙中充当技术支撑,负责聊天、视频上载及分赃;秦某(男,18岁)为乔某表弟,负责QQ盗号及植入木马病毒,其技术为乔某手把手言传身教;秦某某(女,25岁)为乔某表姐,她与袁某(“条格男”,27岁)均为乔某马仔,负责取款,并按10%的比例提成。平日几人通过登录QQ,在资料检索中依照城市、职业收入等用户资料寻找“目标”,锁定后盗号、植入木马,假冒熟人行骗,一旦对方有所怀疑立即上载视频截图。几人利用受害人好面子、怕麻烦的心理,往往可以顺利闯过“电话核实”这一关。据供述,自今年以来团伙7人利用QQ盗号诈骗作案30余起,涉案金额近50万元。9月10日,乔某等4名主犯已被依法批捕,其余3名团伙成员正在全力追捕中。
在此,民警提醒QQ用户,要将自己的QQ密码设置复杂一些,在网络上遇有朋友借钱时,不应碍于面子或怕麻烦就直接转账,应立即打电话核实;QQ用户发现自己密码被盗时,要设法尽快取回密码,若无法取回密码,则要将被盗情况及时告知QQ网友,防止不法之徒假冒其名义从事违法犯罪活动。