据报道,台湾“财政部长”李庸三日前在亚太经合组织会议上表示,台湾已经掌握恐怖分子在台湾设立的277个可疑账户以及1,299笔可疑的外汇交易。
李庸三说,经过与美国提供的恐怖分子名单比对之后,发现有277可疑账户,这些账户的开立人名列在美国提供的名单上。这些账户分别属于台湾35家公民营银行,而这些账户持有人的姓名都具有浓厚的中东色彩。至于1,000多笔可疑的外汇交易资料,有许多是转往中东地区,或是与恐怖分子相关的公司。
而台湾“调查局”则低调表示,这些账户都已经调查完毕,而且没有查出任何问题,但仍然在监控这些账户,并加强洗钱防治工作,避免恐怖分子利用台湾洗钱。
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