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据沈阳今报报道，来自辽宁省外汇管理局的消息，该局已经采取了多项措施，对洗钱等违法行为进行围剿。
辽宁省外汇管理局的相关负责人表示，打击洗黑钱行为，仅靠金融监管部门还不够，必须要有执法部门的介入，才能真正起到打击(洗钱)的效果。据介绍，辽宁省外汇管理局已经与辽宁省公安厅、央行沈阳分行组成了反洗钱联盟，并签订《外汇领域反洗钱合作规定》。
据了解，为了查明辽宁省内洗黑钱行为的数量，辽宁省外汇管理局已经从今年上半年起对省内金融机构的可疑外汇资金交易信息进行了甄别、筛选和初步核查，特别是通过重点监测频繁外汇买卖及跨境资金异常流动等活动，发现了一些涉嫌“地下钱庄”和洗钱案件的线索。根据相关的规定，此次反洗钱涉及领域包括国内外商业银行、政策性银行、城市信用社、农村信用社，以及非银行金融机构的证券公司、保险公司等等。
此外，辽宁省外汇管理局还责成各个机构建立反洗钱内控制度、并落实反洗钱岗位责任制。“虽然此次反洗钱涉及到金融业多个领域，但具体实施顺序则是由商业银行开始，以后逐渐扩展到其他性质的银行及非银行金融机构。”该负责人说。
据介绍，辽宁省外汇管理局从今年开始悄然加大对反洗钱一线人员的培训力度。该局曾派出一批反洗钱人员到美国进行了集训，并与国家总局一起成立了“反洗钱培训团”，起到较好效果。今年该局又派出一批反洗钱人员随总局在澳大利亚进行培训。辽宁省外汇管理局将借助美澳两国的模式展开反洗钱围剿。
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