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昨天上午，北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部签署了《外汇领域反洗钱合作备忘录》(以下简称《备忘录》)。今后，警方与外汇管理部门将从被动受理案件改为主动打击外汇领域非法交易和洗钱活动。
《备忘录》确定了防范在先的原则，警方将与外汇管理部门、银行建立主动出击的工作模式。具体为，外汇管理部门对金融机构上报的大额可疑外汇资金交易信息经初步筛选分析后，认为有犯罪嫌疑的，将及时移送公安机关，公安机关进一步排查后，最终确定该资金是否与犯罪有关。此举将改变以往经济犯罪侦查中被动等报案的工作方式。同时双方确定，明年将加大力度打击地下钱庄和外汇领域非法交易。另外，警方与外汇管理部门将建立反洗钱工作会议制度，定期召开联席工作会议，不定期召开执法合作会议。
同时，双方分别确定1名联络员，以实现信息共享、资源互补，并建立固定的信息交流渠道，以及时通报各自掌握的国内外洗钱活动新动态。
据介绍，随着人民币升值压力的加大，国家外汇储备的迅速增加，以及跨国资金流量的加大，客观上将造成我国外汇领域非法交易范围逐步扩大。《备忘录》的签署主要就是针对外汇领域非法交易、骗汇、逃汇、套汇等违法犯罪活动。
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