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在去年四月到十二月间，中国警方、中国人民银行和国家外汇管理局联合行动，共打掉一百五十五个地下钱庄及非法买卖外汇交易点，涉案金额一百二十五亿元人民币。
据统计，联合行动期间，各地共组织专项打击行动四百七十九次，缴获现金折合人民币一点一亿元，冻结资金四千二百万人民币，罚款金额一千九百四十三万元人民币。
据公安部有关负责人介绍，中国警方在广东、福建、山东、海南、新疆、浙江和黑龙江等地先后侦破了八个特重大地下钱庄案。其中包括海南“三·一二”李奎德(台湾)地下钱庄案，抓获包括六名台湾人在内的十四名犯罪嫌疑人；涉案金额折合人民币达三十亿元的新疆“八·一九”非法买卖外汇案及作为中国警方破获的首起外国人非法经营地下钱庄案件——山东金权在(韩国)地下钱庄案等。
作为游离于金融机构之外进行外汇买卖交易活动的非法经营组织，地下钱庄已成为犯罪分子把资金转移到境外，洗黑钱的重要工具。中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲透露，中国《反洗钱法》正在抓紧起草过程中，今年年中有望出台。
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