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北京市公安局24日宣布，在近期开展的打击“地下钱庄”行动中，一共打掉了3个从事非法外汇买卖活动的犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人41人(包括5名外籍人)，现场扣押赃款折合人民币760余万元，冻结赃款折合人民币2800余万元。
北京市公安局副局长傅政华说，调查发现，以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝路地区已经成为非法买卖外汇人员的聚集地，参与换汇的“黄牛”随处可见，每天的非法外汇交易量超过百万美元，而且交易已经辐射到全国各地，成为全国非法外汇交易的集散地，其背后隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。
傅政华说，此次抓获的犯罪团伙中既有街面倒汇团伙，也有公司倒汇团伙。街面倒汇团伙成员关系一般为亲戚或朋友，其外汇来源为雅宝路地区天雅、吉利和雅宝等服装市场的商户日常经营中的外汇收入或找在京外籍人换购，其倒汇行为一般由马仔在街面寻找需要换汇的人，确定价格后，小额(一般在一万美元以下)可以当场以现金支付，大额一般通过银行存取进行；公司倒汇团伙的成员一般为雇佣关系，团伙负责人成立公司并在雅宝路附近租住写字楼，而后雇佣员工开展倒汇活动。其外汇来源一般为在雅宝路附近租住的部分外籍公司北京代表处，换汇行为一般为大额交易或替公司换汇(每天近百万元人民币)，散户交易较少；此类团伙由头目同外籍公司联系，由外籍公司人员以其外籍身份将外币直接汇往指定的境外账户，而后每天在下午4-6时左右派公司雇员将当天交易的人民币以现金形式送往外籍公司。
据了解，在此次打击非法买卖外汇行动中，国家外汇管理局北京外汇管理部负责对北京地区可疑资金交易进行检测分析，并提供了犯罪活动的线索。2004年6月，北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部成立了打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室。
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