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据国家外汇管理局新闻通稿，国家外汇管理局上海市分局近日与当地公安机关、人民银行协作破获一起地下钱庄大案，抓获以邹某为首的犯罪嫌疑人17名，冻结银行账户70多个，现场缴获、扣押和冻结资金折合人民币1000多万元。
今年1月初，上海市公安局经侦总队获悉邹某等人涉嫌从事地下钱庄犯罪活动情况。公安机关以代号“1·17”地下钱庄专案开始立案侦查，并迅速联合人民银行上海分行及上海市外汇分局确定行动方案。上海市外汇分局通过外汇反洗钱信息系统整理汇总有关涉案企业和个人的外汇资金交易情况，锁定犯罪嫌疑人和可疑账户，并部署有关银行配合公安机关进行可疑账户和资金的冻结工作，为“1·17”案件的成功告破提供有力支持。
初步查明，自2004年以来，邹某等人违反国家外汇管理规定，非法为境内企业和个人提供跨境资金汇兑等服务，业务涉及江苏、浙江、上海等省市。仅2004年9月份一个月时间，非法经营金额即达2亿元人民币，涉及数十家企业和个人。目前，有关部门仍在跟踪涉案资金流向。
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