|
日前，和平区检察院公诉了一起涉案金额高达1500万元的巨额集资诈骗案。值得注意的是，案中帮忙介绍集资的两人同时被以非法吸收公众存款罪予以追诉。日前，法院依法对二人判刑罚金。据了解，这是本市首例对帮忙介绍他人非法集资追究刑事责任的案件。
百余人落入“集资陷阱”
主犯获刑20年罚金20万
经查，边某某(男，34岁)、李某(女，52岁)、刘某某(男，51岁)是本市某股份有限公司财务人员，分别任出纳员、财务主管、会计。1995年至1996年间，该公司以平房改造的名义办理对外集资，由上述3人主要负责。1997年，人民银行对该公司非法集资问题进行查处，并责令清退集资款，清退工作仍由上述3人负责。
在此期间，边某某通过女友刘某(另案处理)认识了名叫王某(另案处理)的北京人，并挪用公司钱款给王某进行期货投资。因只赔不赚，为弥补亏空，王某向边某某提供了一服装服饰有限公司的营业执照、公章等，边某某产生了利用这些材料，非法集资补上亏空的想法。
随后，边某某先是向李某、刘某某谎称自己朋友的公司仍能集资，并把服装公司的营业执照给二人看，取得二人信任，随后对外宣称该服装公司是其所在公司的三产，人民银行不让他们公司集资，他们就换个名义继续集资，利息不变，借此给人造成假象。
以上述手段，自1997年10月至2001年11月，边某某先后集资4期，金额达500余万元，100余人次被骗。与此同时，自1998年6月至2001年11月，其还利用出纳员的职务便利，先后采用“虚构退房款、收款不入账、多收少入账、作假对账单”等手段，侵占本单位公款940余万元并大肆挥霍。
2001年11月，由于集资款已经到期，诈骗和挪用的钱款已被边某某挥霍殆尽，而此时单位账上已无现金让边某某支配，他便带着女友刘某外逃到海南省等地，并办了假户口、假身份证等以便长期潜逃使用。经边某某所在公司举报，2005年6月29日，警方历经3年半工作，终于将边某某抓获归案。
审查过程中挖出余犯
追诉成功两人被判刑
在办理边某某案件过程中，和平区检察院查明，李某、刘某某二人积极介绍同学、同事、亲友参加非法集资活动，致使56人被骗走总计200余万元。据此，检察机关依法对二人进行追诉。
法院经审理，最终以非法吸收公众存款罪对刘某某判刑1年半，缓期1年半，并处罚金两万元；以非法吸收公众存款罪对李某判刑1年，缓期1年，并处罚金两万元；以集资诈骗罪、职务侵占罪对边某某判刑20年，并处罚金20万元。
【检察官说案】
李某、刘某某作为财务人员，应当明知国家对于集资的有关禁止性规定，而且明确知道所在公司刚刚因为非法集资问题被查处，但仍然违反国家规定，协助他人非法吸收不特定公众存款，虽然集资款均转交给边某某，不具有集资诈骗的主观故意，但仍构成非法吸收公众存款罪，而是否获利，对构成本罪无影响。
本市警方部署
严打涉众经济类违法犯罪
本市警方今日下午召开新闻发布会，就进一步开展严厉打击“涉众经济类违法犯罪”专项行动进行部署。
|
