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江苏扬州警方近日破获一起涉案近万人、案值达数亿元的传销大案，遍布全国11个省市的传销网络被摧毁，第某等17名犯罪嫌疑人被逮捕。
记者从扬州市公安局获悉，2007年5月底，扬州市公安局、工商局根据媒体消息，发现扬州有人涉嫌搞传销活动。两部门迅速组织调查，发现一个叫第某的人在扬州以摩根卡地尔(香港)有限公司的名义发展会员和传销网络。
经警方侦查，摩根卡地尔(香港)有限公司打着美国摩根财团的旗号，仅用一万港元在香港注册，在天津设立办事处，向全国发展会员，开展传销活动。他们要求每个会员在邮政储蓄开一个账户，将2000元至20000元打进指定账户，购买“资生堂”化妆品或东兴葡萄酒，每套2000元，最高可购买10套。满一个月后返还40%，两个月后返还60%。每推广一套产品(即发展一个下线)可获得500元的奖励。每人可发展4条下线，发展下线人员越多，业绩越大，获利越多。
警方发现，短短一年，这个公司传销网络已经遍布国内11个省市，涉及人数近万人，金额达数亿元。仅扬州的总头目陈某发展下线总人数就超过2000人，达11个层次，个人“业绩”超过2000万元。发展的对象包括退休、下岗职工和在职人员在内的各类人员。由于涉案地区较广，目前此案正在进一步审理当中。
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