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近期，天津市经侦民警从金融票据诈骗案件中发现，不少涉案犯罪嫌疑人为原公司财务离职人员。这类金融票据诈骗案应引起高度重视。
经侦民警分析称，上述类型的金融诈骗案件一般具有以下特点：首先，欺骗性强，犯罪嫌疑人极易得手。由于此类案件的犯罪嫌疑人都为公司的财务离职人员，其对票据流程方面的知识相当熟悉，同时也很容易留下公司相关财务方面的印鉴，因此，他们作案比较容易得手。其次，银行内部也存在一定原因。案件中前去汇兑票据的都是公司原财务人员，其在没有离开公司前经常到银行办理相关票据汇兑业务，因此同银行的工作人员都有些熟悉。一些银行工作人员面对熟悉的人员前来办理票据汇兑业务时，便对票据的真伪把关不甚严格，容易让犯罪嫌疑人钻了空子。另外，此类案件的犯罪嫌疑人学历都较高。
在此，经侦民警特别提出几点防范建议：建立企业到银行办理票据业务的专人机制，同时将公司的财务人员，特别是办理票据业务方面的财务人员的离职情况及时通知银行。企业要把好用人关，在选择财务人员的时候，不仅要注重其知识水平，还要注重道德品质，同时对财务人员要加强法制宣传教育，让其了解到犯罪会给自己和家庭带来什么样的危害性和严重后果。另外，银行系统要做到严格按照正规程序操作，让犯罪分子无可乘之机。
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