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徐州农行5.7亿诈骗案调查:内外勾结移走巨款

http://www.enorth.com.cn  2007-12-17 15:47
 

 

  2007年12月,被“捂”了一年之久的发生在农业银行徐州分行的特大金融诈骗案件进入庭审阶段。此案,诈骗分子与银行负责人内外勾结,从银行内部转移走资金5.7亿元,涉及6个省24家单位。

  继邯郸农行金库被盗案之后,2007年12月,中国农业银行再次爆发内部管理上的丑闻。

  经历一年漫长的侦查审理之后,12月11日,徐州市中级法院第三次开庭审理了一起发生在农行系统的案件——徐州市分行狮子山分理处监守自盗5.7亿元的特大集资诈骗案。

  存款陷阱

  徐州市司法机关的文书显示,这是一起典型的银行系统内部监守自盗案,历时两年,波及沪京豫鲁浙皖六省市24家单位,案值5.7亿元,除了用于归还借款的4.9亿元、付高息的约5000万和用于公司经营的约3000万元外,至案发仍有7900万元未能追回。

  主要涉案人员,包括39岁的农行徐州分行狮子山分理处主任乔文胜,徐州市彭城贸易有限公司(以下简称彭城公司)总经理彭继华——一个62岁、小学文化的老太太,44岁的荆门金吉化工有限公司总经理金兴阶。

  徐州市公安局的起诉意见书称,从2004年9月起,先由彭、金两人以承诺高息的办法吸收上述存款,存入农行徐州分行狮子山分理处。而后,担任狮子山分理处主任的乔文胜,从银行的保险箱取出上述24家单位的预留印鉴,交由彭、金两人扫描,伪造了存款单位的预留印鉴和银行票证。随后,3人将所有存款从银行转出。

  无奈的众多被骗储户在绝望中选择了走法律程序,他们在徐州市中级法院起诉徐州农行,但一直没有实质进展。12月11日,这些迷茫中的众多被骗储户看到了希望——金华市东精担保有限公司总经理吴东明高兴地拿到了金华市中级法院的判决书:判徐州市农行赔偿其被骗存款1000万元。

  杭州国大设备安装工程公司(以下简称国大公司)是24家受害单位之一。

  2005年七八月间,经人介绍,国大公司总经理姚公元与金兴阶见了面。“金兴阶说彭城公司要对徐州建材批发市场进行改造,可以考虑让我们公司来做。”

  面对这1200万元的工程量,姚公元怦然心动。国大公司是杭州商业资产经营公司(前身为杭州市商业局)下属最大的国有建筑安装企业,凭着雄厚的技术力量,做好这项工程成竹在胸。

  2005年10月19日,双方签了合作协议,约定将徐州建材批发市场安装工程承包给国大公司,而国大公司则将1200万元存入彭城公司指定的银行,合作期限一年。到期后,甲方办不妥施工手续,乙方有权撤回资金。工程施工完毕,审计确认后,彭城公司一次性付清全部工程款。

  彭城公司指定的银行是徐州市农业银行狮子山分理处。10月25日,国大公司在该分理处交易柜台上办理了开立银行账户手续,并与狮子山分理处签署了《结算账户管理协议》。

  当天,国大公司就从杭州工行汇入徐州市农行1000万元,10月27日将余款200万元汇完。

  “当时连个工程图纸都没有给我们看,说正在审批。为了消除我们的疑虑,彭城公司承诺打入我们公司指定账户一定金额的不履约赔偿金,6个月不能提供工程项目,作为赔偿。”国大公司总经理姚公元说。2005年10月25日,彭城公司汇入国大公司指定账户“不履约赔偿金”81万余元。

  由于迟迟未见工程图纸,国大公司起了疑心。过了年后,金兴阶突然提出,在荆门还有个庞大的石油化工项目,国大公司可以考虑先做这项工程。姚公元回忆道,当时他们特地到实地考察,还特邀请了几名专家随行,对方介绍得很专业也很详细,图纸都是整箱整箱的,“不由你不信”。

  为拿到这个工程,根据对方要求,国大公司在徐州农行又存入500万元。彭城公司也分两次汇入国大公司指定账户“不履约赔偿金”29万余元。

  1700万元先后打入徐州市农行后,国大公司收到农行寄来的3个季度的对账单和利息入账通知,账户资金最后反映为1706万余元。

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稿源 民主与法制时报 编辑 周华婷
[508145]网友:不再沉默 ip地址:[122.194.168.*] 于2008-11-16 15:56 发表评论:

  我是知情者!!

  我现在不想保持沉默!!

  我看到网上说有关乔文胜的一些报道,我觉得对他是不公平的,这也难怪,他们是不知道内情的,也不了解他。乔文胜是大家公认的好人,义气,厚道,上进心强,年年被评为先进,05年入党,他到狮子山分理处工作成绩显著。拉款任务重,但年年都出色的完成任务,排在前一二名,多次受到领导的表扬,有时我看到他为此而得意洋洋。也正因为如此,才被别人钻了空子。

  当时有人介绍他一个大客户(彭,她当时是另一分理处的基础客户,案发后行里很多人说早知道彭是有问题的,但这人为什么会介绍彭给乔文胜,我想这里面是存在某种目的的,是值得我们思考的……)看到有大客户到这里存款,乔文胜当时是很高兴的,但他刚当上主任不久,对业务不太熟悉,加之我行管理混乱,他没有意识到这是一个骗局,他一直相信彭最后会把钱还上的,,所以在被套后他帮彭做的一些事情目的是好的,并没有恶意。更不像他们说的内外勾结。

  网上说他们是内外勾结,这完全是不负责任的。内外勾结是需要时间,地点,动机,目的的,这些都没有,说他们是集资诈骗,更是不能成立的。我虽然不太懂法律,但我咨询的几位知名的专家,都说乔文胜犯的是职务犯罪,是和银行的管理混乱有直接关系的,银行方面也应该负有刑事责任。不应该把乔文胜一个人推出去,所有的责任让他一个人承担。

  据我所知,案发后银行早以商量好了推卸责任的办法。那就是把乔文胜推出去,而且要把他定为集资诈骗的同伙,这样他就不是职务犯罪,而属于个人行为,银行方面责任变小,也不用负刑事责任,不用赔偿客户的损失。所以他们给公检法做了大量的工作,花了很多的钱,甚至给有关人员的子女安排了工作,这也正好解释了为什么罪名会变来变去!!!!!!在这里我想问问有关的银行领导,你们这样做是不是在犯罪?你们多次请有关的办案人员吃饭,能找的关系你们都用上了,试问你们这样做良心何在?对乔文胜公平吗?反过来讲,乔文胜又是怎么对你们的?在整个案件的审理过程中,他没有咬任何人,而是默默地把责任全部承担下来。尽管他有错有罪,但起因是什么?就是你们的拉款任务,你们的管理混乱,害了一个有上进心的人!!!!!!

  我相信恶有恶报,善有善报。

  现在省高院的最后判决还没有下来,我相信高院会洞察一切,还乔文胜一个公道!!


[390422]网友:路过 ip地址:[122.194.154.*] 于2008-04-17 20:17 发表评论:

  如果没有上级个别领导的“默默”支持,单就乔文胜一个人的能力是很难完成这么巨额的诈骗行为的,他只不过是一个小小分理处的主任而已,权利和胆量都是有限的,我认为不能仅仅到乔文胜就停止调查,应该深入了解事情的内幕,挖掘事件背后真正的主谋,不能简单的定罪,让一个既是主动又是被动的人成为所有罪犯的代罪羔羊。


[311262]网友:农行人 ip地址:[218.3.177.*] 于2007-12-18 12:30 发表评论:

  徐州农行联续发生经济大案,5.7亿诈骗案只是其中的一起。2006年9月徐州农行西苑分理处也发生了同样性质的经济大案,涉案金额高达数千万元,该分理处主任吴某已被刑拘。但遗憾的是接连两起大案,徐州农行各级领导竟未要求广大员工从中吸取任何教训,至今也没有任何领导对此承担任何责任,而是不惜用重金上下做工作,动用各种关系进行隐瞒。作为农行人,深感徐州农行的官员们可悲!可气!可恨!


[310819]网友: ip地址:[60.177.238.*] 于2007-12-17 21:17 发表评论:

  徐州农行5.7亿诈骗案“漏网之鱼”干扰司法被“捂”了一年之久的发生在农业银行徐州分行的特大金融诈骗案件是诈骗分子与银行负责人内外勾结,从银行内部转移走资金5.7亿元,涉及6个省24家单位。该案件在诈骗手段上与北京黄明喜、史红军、蒋华龄等3人票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪案,四川杨江风、卢家强、余海等15人票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪案等异曲同工,都是银行职员利用职务之便,将储户依正常手续存放于银行的预留印鉴偷盗出库,将其交于银行外面的犯罪嫌疑人复制,盗取银行巨额存款,而本案却在那些漏网的大鱼小鱼的高明创意之下,凭借他们的超强活动能力,干扰司法公正,将本案定义成了集资诈骗案,以下将本案相关内容公之于众。 “漏网之鱼”授意徐州分行在接到储户报案后,延迟长达10天时间后才向当地公安机关报案,造成案发后犯罪嫌疑人全部潜逃。该经过如下:储户发现存款失踪后,于2006年10月10日向农行徐州分行报案,在报案函中明确说明该公司在农行徐州狮子山分理处的3000万定期存款不翼而飞。2006年10月18日东精投资公司董事长派人去中国农业银行徐州狮子山分理处取钱,犯罪嫌疑份子乔文胜居然还在工作岗位上,还向东精投资公司出具了盖有银行业务章的还款承诺书。事后从徐州公安局了解到,徐州公安局接到徐州农行报案的时间是2006年10月20日,当公安机关到银行调查时主嫌疑犯乔文胜已不在岗位上( 其他犯罪嫌疑人均已逃跑),5天后乔文胜投案自首,在逮捕不到10天的时间即被取保侯审。


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