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张某设骗局,卷走本市北辰某公司近400吨钢材,倒卖牟利后逃匿。北辰经侦民警排除艰难,多次远赴辽宁、山西、北京调查,在当地警方配合下,日前将涉嫌合同诈骗的张某抓获回津并刑拘。
一干骗子粉墨登场
张某(54岁,黑龙江省人)混迹建筑工地,靠承包工程抽成赚钱,后干起坑蒙建材的勾当。经生意伙伴辽宁锦州某建设公司北京分公司(下称锦州公司)小老板孙某介绍,张某结识天津宝坻区大老板刘某,当时刘某在搞一个净化提炼地沟油的项目,张某便承包其中十几间厂房的建设。
刘某貌似实力雄厚,但作为发包方却不肯掏钱。而张某也是“铁公鸡”,本身还要给辽宁某建设集团北京分公司(下称辽宁集团)帮工揽活,便将该项目转包给一支吉林工程队。
“签约”套取大批钢材
张某自称锦州公司的“张经理”,以建厂购买钢材名义,找到北辰区某建材公司(下称北辰公司)股东吴某。2007年8月,张某以近160万元价款拉走北辰公司近400吨的钢材,而代表锦州公司签约的却是一名张某派来的“业务员”,为显诚意首付60多万,约定余款同年9月底付清,但期满却迟迟不兑现。
同年11月,吴某辗转找到张某在北京的“办公地点”,但张某始终不露面,仅电话委托工作人员打了张欠条。后开了张85万元的支票作抵押,让吴某定下心。
吴某想先拿支票入账,却发现支票竟是山西省忻州市一个空头账户,只好继续追讨。张某表示:“最近有困难,暂时周转不灵,求兄弟再缓缓。”诚恳的态度博取了吴某的信任和同情。待吴某企业奄奄一息时,才有上当感觉,于2008年4月报案。
多方追查搜寻线索
公安北辰分局经侦支队接报后迅速展开工作,却连逢困境。被害人吴某根本无法提供“张经理”真实姓名,对其面貌特征更是印象模糊。而锦州公司真正负责人孙某不知所踪。发包方刘某只知张某全名。张某长期效力的辽宁集团查无此人。唯有从吉林施工队,警方才掌握一些情况。经查,张某所打幌子“锦州公司”,已被工商部门认定为孙某虚假注册的“空壳公司”。后民警远赴辽宁省锦州市取证,了解到孙某,因涉嫌10余起诈骗案被北京警方抓获。民警随即赴京,孙某称对张某所为毫不知情。另一方面,当民警再次找发包方刘某时,获悉此人2008年11月因涉嫌非法吸收公众存款,在宝坻区落网。
空头支票核实身份
再对签合同的“业务员”调查,民警根据线索锁定“业务员”身份,现仍在上网追逃。据此,民警在本市各大工地走访排查,搜集到确凿的人证和物证,表明张某承包项目根本没有大批建材需求,而是合同诈骗大量钢材,再倒卖他人,供挥霍和还债。
85万元空头支票也成为破案的关键。民警两次来到山西省忻州市调查,得知张某随辽宁集团来此干活时,仅花了100元开了个账户,买了两本支票,专供“忽悠”客户。办案民警联想到,银行开户必须提供身份证复印件,随即调阅。据此线索张某身份和照片确定,达到网上通缉条件。
兵贵神速嫌犯落网
2009年4月21日17时许,北辰警方将张某上网追逃。令民警惊喜的是,23日北京警方获得线索,将藏匿于顺义区李桥镇半壁店村的张某一举擒获。目前北辰警方已将其押解回津,现被公安北辰分局依法刑事拘留。截至发稿,本案仍在审理中。