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今年34岁、曾在意大利娶妻定居的方震,打出办理赴意“出国劳务”幌子,诈骗近40名怀揣出国梦的青年,涉案金额达20余万元。其中一家知名协会的负责人,也被他利用无辜成为“帮凶”。
青年回津投资 事业家庭失意
警方提供的资料显示,方震系天津某高校医科学生,上世纪90年代初出国,后事业爱情双丰收,获得在意永久居住权,意籍妻子还为他生下儿子。
2002年,方震夫妇受妻子姐夫委托回国开设驻华分公司,在津成立华意商务信息服务公司,代理一款意大利高端切割设备。然而,由于方震缺乏经营管理经验,加之价格及环境等因素,切割设备几年下来始终没能打开中国市场。方震花光积蓄,后因观念和生活上分歧,妻子与他离婚。事业婚姻双重挫败后,方震变成另外一个人,直到他遇上宋杰。
虚构国外招工 骗取大量押金
宋杰是“中非友好协会”驻津负责人,办公地与方震公司在同一层。2008年年初,一次偶然机会,宋杰将方震介绍给协会在北京的上级负责人冯斌,冯斌聊天时有意无意打探有关国外情况,让方震动了心思。
2008年2月上旬,方震兴致勃勃找到宋杰称,他的“洋姐夫”业务扩展要在华招工,赴意员工每月工资1000欧元,每年有一个月带薪休假,年底还得一份优厚双薪。此外,若3年内没出现问题,工人还能获签永久合同。消息很快通过宋杰传到冯斌耳中,他很快找到方震,将女儿早想出国的打算和盘托出。随后,方震正式“任命”冯斌为该公司负责出国劳务的执行经理,条件为每招一人即可折抵他女儿出国的部分押金。
“赴意出国劳务”牌子一出,3个月就有19名青年“面试”,按要求交了共8万余元押金。此后方震招兵买马,招聘本市人赵健等人,陆续又有20名青年经赵健等人之手交了押金。
出国遥控指挥 编造借口搪塞
2008年10月,方震借“中非友好协会”之名远赴乌干达“远程遥控”,将国内“收益”20余万兑成美元逍遥挥霍。11月中旬,不少群众因交款后迟迟等不到消息,聚集公司讨说法,方震编造出“意大利正在选举,政策有变”及“意大利正开展扫黑行动”等托词。
12月初,方震打电话给冯斌称“意方传来消息,出国须办理工卡,每人再交1000元”。一石激起千层浪,人们再不听信冯斌传达的消息,直接把他扭送进公安机关。公安河东分局经侦支队初步了解情况后,推测系一起涉及人员多、范围广、影响大的诈骗案,随即成立专案组展开调查。
秘密回国被抓 下属上交”罪证”
2009年年初,河东警方掌握方震行踪,将情况反馈中国驻乌干达使馆,后方震逃身到肯尼亚。4月上旬,警方获悉方震将秘密回国,蹲守10余天后,于4月16日晚在方震家中将其抓获。
随后长达几个小时的询问中,方震却将所有办理出国劳务的事全推到冯斌身上。警方在有限证据下,继续寻找突破口,并从其只言片语中获悉出国前曾与赵健频繁接触。5月初,警方顺利找到赵健,一同收获的,还有他主动交出的藏在方震家小区垃圾箱下的几十个档案袋。原来,赵健受聘之初就对方震有所怀疑。
据赵健称,方震去乌干达前曾把他带到自己住处,拿出几十袋说是“没用的文件”让他下楼烧掉。赵健就是在垃圾箱旁准备焚烧时悄悄打开了一包,竟发现全是出国劳务的资料,当事人护照、照片、相关证明一应俱全。此后,为给自己留条“后路”,赵健将档案袋藏在了垃圾箱下。
在充足证据下,方震被警方刑事拘留。日前,经过几个月的侦查,警方已陆续将相关人证、物证搜集,现方震已被检方批捕。