破案现场

　　？？本报记者潘从武本报通讯员缪彦彬

　　？？案发地点：新疆乌鲁木齐市

　　广东省惠州市

　　案发缘由：乌市一煤老板被设“天仙局”诈骗1400万

　　经营一家煤矿的老板赵文书平时很少打牌，但自从和3位老板打了一次牌以后就几乎“输”光了自己的全部身家。

　　近日，《法制日报》记者从新疆乌鲁木齐市公安局刑侦支队获悉，和赵文书打牌的不是什么老板，而是精心设计赌局“天仙局”的骗子。值得庆幸的是，因乌鲁木齐市公安局行动及时，案件迅速侦破，犯罪嫌疑人先后落网。

　　据悉，这是今年乌市警方侦破的最大一起诈骗案件。

　　案件回放这宗买卖原来是“套”

　　2011年4月22日，经客户杨军介绍，自称“香港信和集团有限公司”项目负责人的顾军、马辽两人找到了在乌市经营一座煤矿的老板赵文书，称受公司委托来新疆考察欲购买煤矿，准备在新疆开展煤化工业务，因看上该煤矿规模及煤质，前来洽谈购买煤矿事宜。当天，两人向赵文书了解煤矿基本情况并表示购买意向后与杨军一起离开。

　　随后，顾军、马辽两人以看煤矿资料为名，分别于4月24日、27日、28日来煤矿了解情况、洽谈购买事宜。起初并不想卖矿的赵文书，在顾军、马辽两人将价钱升至3.8亿元后遂动心答应。

　　4月29日，顾军给赵文书打电话称：“我们向公司汇报了你的煤矿相关情况，公司表示很感兴趣。”随后顾军在乌市某五星级酒店约谈赵文书和煤矿总工刘善泉。在双方洽谈过程中，顾军当着赵文书和刘善泉的面打电话预订机票，没多久，送票员便送票上门。“明天我就要回香港向总公司汇报具体情况。”这让赵文书深信不疑。

　　5月3日上午，顾军给赵文书打电话称：“公司总部基本同意购买煤矿一事，公司董事长黄总邀请你到深圳进一步洽谈。”于是，赵文书和煤矿总工刘善泉于5月4日下午飞抵深圳，马辽前来接机将两人直接拉至惠州市并安排入住某高尔夫度假村酒店。

　　5月5日上午9时许，顾军、马辽陪赵文书、刘善泉用完早餐后，顾军以董事长“黄总”要和赵文书单独洽谈为名，让马辽在酒店陪刘善泉。随后赵文书被带至另一间豪华酒店房间，和自称为董事长的“黄总”、马来西亚商人康某、澳门商人霍某见面，简单谈了一会儿，4人便在简单起草的“煤矿转让协议书”上签了字，随后“黄总”称公司另一负责人“唐总”要请赵文书吃饭，但因其老婆在医院生孩子，需要等一会儿，先玩几把牌。

　　赵文书本来就不怎么会打牌，忙摆手称自己不会玩，但突然看到几个人的脸色有些不太对，心里有些害怕的他觉得不玩可能就出不了门，无奈之下在顾军的指导下，和几个人打了3把“梭哈”，却不料一把就1000万元，这3把下来，3000万元就没了。随后“黄总”逼其付钱，赵文书只好给妻子和生意合伙人魏烨打电话凑钱，家人及生意合伙人觉得情况不对，便电话联系总工刘善泉，得知两人已经被分开，担心他们的人身安全，只好凑钱分别按对方提供的账号，分229万元、171万元、1000万元3次共计给对方汇款1400万元。

　　确认收到现款后，顾军称剩余的1600万元由他担保日后付款，“黄总”等人才以各种借口迅速离开，顾军也在送赵文书回酒店的途中，借口“黄总”的包忘在酒店下车离去。

　　案件侦办歪打正着破获案中案

　　6月14日，乌市公安局刑侦支队接到米东区分局刑警大队移交案件后，通过分析，认为这是一起职业化、组织化、动态化程度非常高的有组织犯罪。

　　根据掌握的情况，警方对重点人员及线索进行梳理。很快，该团伙几名成员的身份收录警方视线中。

　　7月18日，警方获得线索，安徽合肥人江山将于当晚从合肥抵达深圳，嫌疑人已在惠州准备好作案。作案手法和赵文书一案如出一辙。

　　7月19日，在广东惠州公安局惠城分局的支持下，专案组获取了犯罪嫌疑人实施作案的地点，待所有犯罪嫌疑人进入现场房间开始设局诱骗江山打牌时，专案组人员冲进去一举将5名正在作案的犯罪嫌疑人当场抓获，将这起“天仙局”及时制止。

　　在抓获的5名犯罪嫌疑人中，经赵文书辨认，其中黄七便是曾设局诈骗自己的“香港信和集团有限公司董事长黄总”、张凡则是“澳门商人霍某”。

　　警方揭秘“引赌骗”角色分工专业

　　经查，在赵文书与合肥商人江山的案件中，犯罪嫌疑人赖北北为后台老板。黄七等人则听从赖北北的调遣进行现场设局。作案前由赖北北为每名参与人员提供专用的手机及名片、现金、酒店住宿等。在赵文书的诈骗案中，犯罪嫌疑人黄七的角色为香港公司董事长，张凡为澳门老板，赖北北为马来西亚老板。经初步审查，赵文书被诈骗走的1400万元中，黄七分得赃款169万，其中90万元购买途锐车一辆(车已被追缴)。张凡分得175万元，部分用于赌博还债，余款115万元在家中。

　　在以赖北北为首的诈骗集团中，赖北北起组织、策划、指挥作用，多次组织多名诈骗集团成员以投资名义前往外地“出差”寻找目标。诈骗得手后，由团伙成员通过非法渠道进行套现。

　　乍一听到“天仙局”，以为是犯罪嫌疑人利用美色诱惑实施的诈骗。乌鲁木齐市公安局刑侦支队专案组民警解释说，此类案件称为引赌骗，俗称“天仙局”。

　　在案件实施过程中通常有固定的角色，专门负责在外地寻找作案目标的业务员行话称为“阿梭”，也就是顾军、马辽充当的角色，在作案中层次较低。在设局过程中充当香港董事长的嫌疑人行话称为“老板”，充当澳门人和马来西亚人的行话称为“推庄”，一般作案目标都选择高端人群。通常“阿梭”为两到三人，专门负责去各地寻找作案目标并骗至深圳，之后由负责组织的后台老板组织其余角色进行设局诈骗，成功之后“阿梭”分诈骗金额的2.5到3成，根据具体情况而定，老板级的角色分其余七成。

　　通常犯罪团伙有多个业务员级的“阿梭”，全国各地流窜寻找作案目标，老板级的人物也不固定，交叉作案比较普遍，且人员真实身份互不熟悉。作案时手机专卡专用。除此之外，还有外围负责套现、转移资金的人员。

　　乌市公安局刑侦支队民警提示，此类诈骗案是犯罪嫌疑人以做生意为名，在全国各地寻找目标，骗取受害人信任再带至广东等地实施诈骗，广大市民群众特别是生意人在平时生意中应提高警惕。

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