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本报讯(记者安然)北京市公安局昨天透露,警方在3个月破获了6起非法集资类案件,抓获犯罪嫌疑人30人,初步核实涉案金额3600余万元。这些案件具有明显地通过网络实施的趋势,犯罪团伙通过网络发布销售境外基金、投资外汇等信息,吸引投资的案件增多。
据警方通报,骗子们现在死死抓住了目前很多老百姓痛感存款保值无门的心理,频繁通过网络发布销售境外基金、投资外汇等信息,利用投资者急于获利的心理,吸引投资。特别是老年人成为犯罪团伙的主要下手目标之一,他们虽然手里都有些闲钱,但对投资理财并没有太多经验或知识,更容易受骗上当。
“交款入股、高额返利”也是吸引公众存款的重要手段。这种方式对老年人尤为有效。在去年11月破获的一起案件中,犯罪嫌疑人自称发售某科技公司股票,4万元为1股,投入1至4股,就赠送一盒黄金液,同时一年后双倍返还投资款;如投资5股,赠送一盒黄金液,并于一年后三倍返还投资款,几个月的时间内非法吸收公众存款360余万元。
非法集资类案件还出现了在房地产领域中,利用“售后回租”“售后包租”等形式非法吸纳投资;在种植业和养殖业中“转让林权代为管护”以及代为投资理财、代为炒股等新犯罪手段。
相关案例
去年12月,朝阳分局经侦大队成功破获一起非法经营案件,涉案金额300余万元,涉及被骗投资者20余人。
嫌疑人利用境外机构,以帮事主投资外汇交易为名,吸收存款非法经营。警方在侦查中发现,这些投资人先与境内注册的投资担保公司签订合同,并根据该公司要求向指定账户存入现金。确认收款后,某株式会社从国外将《委托交易协议书》和《取引证》(系证明客户投资金额及开户的证明)寄给客户。其后客户在个人邮箱中可收到交易外汇保证金的报告,并在其个人留存的银行卡账户中收取交易外汇保证金的利润。
经查证,该担保公司于2009年7月自北京朝阳区的工商注册地搬离且去向不明。而该株式会社北京代表处已经于2009年12月18日注销。
目前,涉案犯罪嫌疑人刘某、毛某、施某、王某、魏某等人先后被抓获归案。 J060