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天津北方网讯:一私企老板想通过贷款大展宏图,负责办理贷款事宜的公司副总却接连被骗,而副总多次向老板要钱继续贷款,却又遭遇骗子公司的连环骗局。日前,公安河西分局刑侦九大队将参与诈骗的多名嫌疑人抓获,涉案金额达1100万元。
为办贷款私企破产被卷走上千万元
2009年12月,本市一私企老板刘国发报案称,其公司副总葛小东以为公司跑贷款为由多次向他要钱,自2008年11月到2009年12月,葛小东共向他及其生意伙伴索取了1100万元,但贷款一直没有办下来,公司已宣告破产,葛小东却消失得无影无踪。葛小东曾告诉刘国发,他为办贷款先后和多家投资公司以及银行达成意向,但是深入调查发现,这几家公司都属于皮包公司,葛小东虽然也给过这些公司一些钱财,但多数钱财都被他扣下据为己有,花出去的钱都是小数目。据刘国发讲述,葛小东最后一次向他索走的现金足有200万元,那次,他称自己和某银行达成协议,拿来一张某银行在另一家银行的巨额存款证明。经核查,这张存款证明是葛小东伪造的。
副总接连被骗总结“经验”行骗老总
2008年11月,刘国发购买了一项很不错的专利,生意前景喜人,但公司的运营稍显吃力。后来,经朋友介绍,葛小东当了刘国发公司的副总,专门负责办理贷款事宜。葛小东今年45岁,高中毕业,曾在某化工厂工作,下岗后处于无业状态,他伪造了本市某名牌大学的毕业证书,且编造了出国留学的经历。
葛小东找到大连的某投资公司,并将公司的资料递交给对方,对方承诺可以贷给他5000万元,但是要先交纳1万元的手续费,葛小东找刘国发要走了40万元活动经费,交了1万元。而对方最后以手续不全为由没为他办贷款。
得知上当后,葛小东又通过关系找到了另一家投资公司,刘国发还专门在津接待了该公司的张总等人,张总称可以贷给他5000万元,生意伙伴薛秀兰让葛小东为她的公司也办一笔贷款。葛小东找薛秀兰要走了近100万元的活动经费,又找刘国发要了百余万元。几天后,张总借口手续不全不给办贷款。此时,自称香港某投资公司的崔总坦言自己才是张总的老板,崔总表示,由他出一部分资金,帮刘国发贷款。此时葛小东已明白这是一个骗局。之后,崔总给刘国发寄来一张5000万元的支票。一个月后,会计取钱时发现是一张假支票。葛小东给崔总打电话询问此事,对方建议葛小东找一家有接收外注资金资质的企业,他把钱打过去,之后没了下文。
随后,葛小东伪造了某银行在另一家银行的存款证明,资金有27亿元,并谎称这家银行愿帮刘国发贷2亿元。刘国发将200万元的手续费交给葛小东。截至2009年12月,刘国发和薛秀兰交给葛小东的钱已有1000多万元了。2009年11月,消失了近一年的葛小东找到刘国发,并承诺还钱,还让刘国发写了张字条证明他没有诈骗,拿到字条后,葛小东再次失踪。
2011年12月9日,侦查员发现葛小东在保定出现。当晚20:00左右,警方在一家小旅馆内将包括葛小东在内的3人抓获。随后,警方又将张总和崔总抓获。日前,5名嫌疑人已经被刑事拘留。民警提示,贷款一定要到银行走正常程序,从正规部门了解贷款所需的手续。(文中人名均为化名)