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1、近日媒体爆出的江苏亿泓私募基金公司“跑路”事件。2009年2月以来,犯罪嫌疑人陈某伙同张某在秦淮区注册成立江苏亿泓公司,以月息3%至4%的高息,向社会百余名不特定人群非法吸收公众存款2000余万元人民币。今年3月20日,主要犯罪嫌疑人陈某被依法移送起诉。
2、2011年1月至2012年3月间,犯罪嫌疑人赵某某伙同董某通过POS机,在南京市白下区某大厦为他人刷卡套现或垫还信用卡,并按照刷卡金额收取费用,累计刷卡交易金额达2亿元人民币。3月26日,案件成功告破,民警捣毁POS机非法套现窝点两处,抓获赵某某等涉案嫌疑人16名。
3、2010年5月以来,南京市玄武区某汽配城一汽车配件有限公司销售假冒的“嘉实多”、“长城”、“统一”等品牌机油。经调查取证,殷某等人共销售假冒机油价值1000余万元,殷某等人涉嫌假冒注册商标犯罪。3月16日,案件告破,抓获15名犯罪团伙成员。
4、2012年1月5日,某硅业有限公司江苏分公司利用私刻的南京某电子经营部的公章,将该电子经营部存放在建设银行某支行的2000万元工程保证金骗走。警方随后成功抓获涉嫌合同诈骗2000万的犯罪嫌疑人吴某某、杨某某,为受害单位挽回经济损失近1000万元。
5、南京市栖霞区工商管理部门于2011年12月9日,在栖霞区某知名商场查获由上海某实业有限公司销售的假冒某西班牙知名品牌服装,涉案价值20余万元人民币。警方随后成功将涉嫌假冒注册商标犯罪的嫌疑人曹某、蔡某某和朱某等三人抓获归案,查获正在销售的假冒品牌服饰5837件。
6、2011年10月以来,犯罪嫌疑人范某某、肖某等人从广西来到南京,宣扬无店铺经营连锁及“五级三进制”等概念,同时发展多级下线人员,每名下线人员收取认购金69800元。今年以来,浦口警方共抓获传销违法犯罪人员140余人,捣毁传销窝点35个,解救被骗人员60名。
7、2011年9月至2012年4月期间,南京某复合肥有限公司法人钟某某为谋取不法经济利益,联系购买、印刷有某知名化肥商标的编织袋1万余条,利用自有生产线大量生产假冒该知名化肥商标的复合肥200余吨,并向多家单位和个人进行销售,涉案价值40余万元。
8、2009年以来,犯罪嫌疑人张某某、徐某注册成立化工有限公司,利用互联网络,根据客户要求从全国各地购买假冒农资产品和原料,经分装后对外销售,非法牟利900余万元。4月24日,张某某和徐某被抓获,警方查获假农药7.8吨,有力地保障了春耕工作。
9、2012年3月1日,警方在溧水永阳镇珍珠路某酒店,成功抓获正在进行假发票交易的嫌疑人杨某某。根据其交代,警方捣毁了位于南京江宁区天泰路某小区内的一个制售假发票窝点,抓获同案犯邱某等三人,当场查获假印章140枚、假发票一万余份。
郎钟阜整理