相关报道本报记者卢杰李恩树

　　作案千余起、涉案金额上亿元!6月11日上午,在公安部的直接指挥下,辽宁、吉林、福建、山东、广东5省公安机关同时出警,又一起特大跨国电信诈骗专案成功收网。

　　《法制日报》记者今天从公安部了解到,该电信诈骗犯罪团伙训练有素,反侦查能力极强。目前,公安机关已经抓获犯罪嫌疑人235名,其中,中国大陆籍犯罪嫌疑人184名、韩国籍犯罪嫌疑人51名。

　　每周进账200万元

　　2012年3月,辽宁省沈阳市苏家屯区的一处民房内,隐约可以听到韩语对话的声音。

　　“您好,我是首尔大检察厅调查科的李某,在我们调查一起银行案件时,发现有件事情和您有瓜葛……从这个存折里已经洗走了二亿六千万韩元,根据韩国刑法,乱给他人提供存折的处3年以下监禁或罚款3000万元,这个你明白吗?”

　　“我们的通话已经被录音,我现在把电话转到金融监督员那边,等会儿您好好配合他就可以了……”

　　话务员的话音未落,一旁的孙力就像个导演一样,比了一个手势,随即,一个所谓的“金融监督员”拿起电话,粉墨登场。不多久,受骗人已经被这个所谓的“金融监督员”唬得惊慌失措,按照电话提示,登录“金融监督员”提供的钓鱼网站,输入银行账号密码。随后,受害人账上的几百万韩元就被转走。

　　34岁的孙力是辽宁抚顺人,自从发现了“电信诈骗”这个来快钱的渠道后,他就一门心思研究怎么拓展自己的“业务”。他纠集训练出3个诈骗小组,由阿金、阿权、阿斌分别负责,窝点都在苏家屯区。孙力把自己的“业务对象”设置得很明确:专门骗韩国人。

　　为了让这个骗局更逼真,他花钱雇佣一批朝鲜族妇女来假冒韩国首尔大检察厅的工作人员,向韩国籍受害人打电话。据侦查,该团伙每周进账达200万元人民币。

　　涉案人员达70余人

　　2月26日,辽宁省沈阳市公安局和平分局接到相关举报后,迅速将视线锁定在苏家屯区这一诈骗团伙身上,并成立“2·26”专案组进行严密侦查。

　　经过一个多月的艰苦侦查,专案组发现了在沈阳苏家屯地区以孙力、金雷、李林为首的3个电信诈骗团伙,其诈骗对象均为韩国人,诈骗窝点都在沈阳地区,涉案人员达70余人。

　　同时,专案组还发现,这3个团伙的主犯与吉林、山东、广东、福建四省的相关人员联系十分密切。原来,在这些省份中,有人为沈阳诈骗团伙提供技术支撑、被害人信息、诈骗账户等服务。

　　“这些团伙内部分工明确,团伙之间的关系也错综复杂。比如,沈阳孙力团伙作案用的‘网关’、韩国网上银行账户以及受害人信息都是由金雷提供,而金雷又是从山东威海的嫌疑人手中购买网关,从青岛嫌疑人手中购买韩国被害人的信息,从烟台、威海、青岛等地购买作案使用的网上银行账户。”专案组民警告诉记者。

　　此案涉案线索范围广泛,诈骗金额巨大,且侵害的对象均为韩国籍公民。4月13日,公安部将此案列为2012年第12起督办案件。

　　诈骗流程步步惊心

　　据专案组民警介绍,概括起来,这些诈骗团伙的诈骗流程可以分为“五步走”,步步惊心:

　　第一层级,以韩国籍人员为主,负责通过非法渠道获取简称为“条子”的韩国公民个人信息,并在韩国境内开通大量网上银行账户,这些账户被称为“冰箱”,建立与韩国正规银行网站内容相同的钓鱼网站；

　　第二层级,在国内分配获取的“条子”、“冰箱”等信息,并分发至下一层级；

　　第三层级,由相应层级人员负责租房、购买电脑、网络设备等作案工具,雇佣朝鲜族话务人员；

　　第四层级,话务人员按照诈骗剧本,实施诈骗,诱使被害人登录钓鱼网站,获取被害人银行密码后,迅速转移资金至“冰箱”内；

　　第五层级,在“冰箱”装满后,负责提取转移“冰箱”内的资金分成。为不被韩国银行监管部门发现,通常单个“冰箱”存款数量达到1000万韩元左右即为装满。

　　公安部有关负责人表示,近年来,随着打击力度加大,跨国电信诈骗犯罪呈现出一些新的特点,比如境外犯罪窝点的大陆嫌疑人比例持续减少；诈骗大陆民众的犯罪分子已由台湾、东南亚各国向更远的南亚、大洋洲国家转移；设在大陆的诈骗窝点已由开始的骗大陆、台湾民众改为骗韩国、泰国等国民众,以逃避我国警方的打击。

　　“只要犯罪分子在中国境内实施犯罪,不管侵害到哪个国家民众利益,中国警方都将坚决依法严厉打击,决不手软。”这位负责人表示。

　　本报北京6月15日讯