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本报讯他是一家担保公司董事长。虽年过半百,但是事业有成的他,看似风光无限,然而,在风光背后,却是非法集资、骗取贷款等手段编织起来的财富王国。东窗事发后,不单是他,其多名下属都可能面临着法律的制裁。昨日,记者从合肥市检察院获悉,这起涉案金额较大的案件近期将会被提起公诉。
非法集资数亿元
王成(化名),今年51岁,大学本科学历,为合肥某担保公司的股东、副董事长。除了王成外,合肥某担保公司的总经理、业务运营总监、两名客户经理、总务主管以及为王成做名义借款人的一名32岁的女子共7人成为被告人。据检方指控,2005年6月至今,王成陆续成立或收购多家公司,但这些公司多未进行实际经营,或负债经营。
自2009年以来,王成明知这些公司亏损负债或无经营的情况下,以本人名义或安排他人作为名义借款人,利用投资房地产建设、收购4S店等项目为由,以支付高额利息为诱饵及公司提供担保为手段、通过中间人介绍,向社会上多名个人和公司非法集资11.68亿余元。
骗取贷款6500万
据检方指控,2011年以来,被告人王成明知自己所有或控制的公司无实际经营或负债经营,外欠巨额非法集资本息的情况下,仍多次以公司经营活动需要资金为由,安排他人伪造货物买卖合同、公司资产负债表、利润表等相关申请资料,隐瞒公司真实经营状况,向多家银行骗取贷款6500万。多名被告人通过自己的职权帮助王成顺利骗取银行贷款。
多人涉嫌多宗罪
此外,检方还指控,其他几名被告人向社会不特定对象非法集资共3.04亿元,案发时尚有4921.12万余元没有返还。此外,还有一名被告人被指控非法挪用资金1425万元。
检方认为,被告人王成以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资、骗取他人人民币2.89亿元,采用诈骗方法骗取银行贷款6500万元,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪、贷款诈骗罪追究其刑事责任。
此外,其他多名被告人分别被指控非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪以及挪用资金罪。
(实习生郑丝语本报记者刘晓平)